2020年第一次临时股东大会会议资料
证券代码： 688336 证券简称：三生国健
三生国健药业（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年第一次临时股东大会会议资料
目录
2020年第一次临时股东大会会议须知............................................................................................... 3
2020年第一次临时股东大会会议议程............................................................................................... 6
2020年第一次临时股东大会会议议案............................................................................................... 8
议案一：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案.................................................. 8
议案二：关于选举董事的议案............................................................................................................. 9
2020年第一次临时股东大会会议资料
三生国健药业（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《三生国健药业
（上海）股份有限公司章程》、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定，特制定2020年第一次临时股东大会须知。
特别提醒：近期因冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，
建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会；确需现场参会的，
请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日佩戴口罩等防
护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进
行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监
事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办
理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证
后领取会议资料，方可出席会议。
2020年第一次临时股东大会会议资料
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份
总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明
扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表
决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1
名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表
决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调
整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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三生国健药业（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020年9月2日14：00
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号抗体楼
一楼报告厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月2日至2020年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（2020年9月2日）的交易时间段，即9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的9:15-15:00。
5、会议召集人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长LOU JING先生
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
3、宣读股东大会会议须知
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4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案
议案一：《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》
议案二：《关于选举董事的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、现场与会股东对各项议案投票表决
8、统计现场表决结果
9、主持人宣读现场投票表决结果
10、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果
以公司公告为准）
11、复会，主持人宣读股东大会决议
12、见证律师宣读法律意见书
13、签署会议文件
14、会议结束
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三生国健药业（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案各位股东：
鉴于公司已首次公开发行并在科创板上市，根据公司目前的实际情况，
拟对《公司章程》作出修改，修改对照表及修改后的公司章程请见公司于2020
年8月18日披露的《关于变更公司注册资本、修改并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2020-002）及《公司章程（2020年8月）》。
以上议案，请股东大会审议。
提案人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二日
2020年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于选举董事的议案
各位股东：
公司董事ZHANG JI先生由于个人原因，于近日向董事会提交辞呈，辞
去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、
《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》等相关规定，ZHANG JI先生
的辞职申请自送达董事会之日起生效。ZHANG JI先生凭借其扎实的专业能
力、严谨的职业操守，并在完善公司战略布局、提升公司研发水平等方面发
挥了重要作用，董事会对ZHANG JI先生为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《三生国健药业（上海）股份有限公
司章程》等相关规定，由富健药业有限公司提名肖卫红先生为公司第三届董
事会董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。
肖卫红先生的简历如下：
肖卫红，1968年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士。
1999年-2012年历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部经理、高级经理、全
国人力资源总监、商务及多元化业务事业部总经理；2012年-2015年任海正
辉瑞制药有限公司首席执行官；2016年-2019年9月任3SBioInc.（三生制
药）首席运营官；2019年6月至今任公司总经理。肖卫红先生目前为中国药
师协会副会长。
肖卫红先生间接持有本公司342万股股份，占公司股份总数的比例为
0.56%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间
2020年第一次临时股东大会会议资料
不存在关联关系。肖卫红先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情况。
以上议案，请股东大会审议。
提案人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二日
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