证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2020-021
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月23日召开
的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订的议案》，该议案
尚需公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变
更、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019修正）》及工商登记机
关的相关指引要求，现拟将《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并提请
公司股东大会授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。
《公司章程）》具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第五 公司住所：广州市黄埔区瑞祥路 188 公 司 住 所 ： 广 州 市 黄 埔 区 瑞 祥 路 188
条
号，邮政编码：510530。 号，邮政编码：510535。
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围
是：工业机器人制造；工业自动控制 是：工业机器人制造；工业自动控制系统
第十
三条 系统装置制造；电子工业专用设备制 装置制造；电子工业专用设备制造；环境
造；环境保护专用设备制造；电工机 保护专用设备制造；电工机械专用设备制
械专用设备制造；金属结构制造；金 造；金属结构制造；金属切割及焊接设备
条款 修订前 修订后
属切割及焊接设备制造；机械零部件 制造；机械零部件加工；机械工程设计服
加工；机械工程设计服务；机械技术 务；机械技术开发服务；通用机械设备销
开发服务；通用机械设备销售；电气 售；电气机械设备销售；机械设备租赁；
机械设备销售；机械设备租赁；钢结 钢结构制造；模具制造；船舶自动化、检
构制造；模具制造；船舶自动化、检 测、监控系统制造；电器辅件、配电或控
测、监控系统制造；电器辅件、配电 制设备的零件制造；软件开发；信息系统
或控制设备的零件制造；软件开发； 集成服务；集成电路设计；信息技术咨询
信息系统集成服务；集成电路设计； 服务；电气设备修理；通用设备修理；专
信息技术咨询服务；电气设备修理； 用设备修理；工业设计服务；机电设备安
通用设备修理；专用设备修理；工业 装工程专业承包；电子工程设计服务；具
设计服务；机电设备安装工程专业承 有独立功能专用机械制造；金属表面处理
包；电子工程设计服务；具有独立功 及热处理加工；新材料技术开发服务；灌
能专用机械制造；金属表面处理及热 装码垛系统搬运设备制造；货物进出口
处理加工；新材料技术开发服务；灌 （专营专控商品除外）；技术进出口；职业
装码垛系统搬运设备制造；货物进出 技能培训（不包括需要取得许可审批方可
口（专营专控商品除外）；技术进出 经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；场
口；职业技能培训（不包括需要取得 地租赁（不含仓储）。
许可审批方可经营的职业技能培训项
目）。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
…… ……
第四
十一 (六)对除前项规定外的其他关联人提 (六)对除前项规定外的其他关联人提供的
条 供的担保。 担保。
股东大会审议前款第(四)项担保事项 股东大会审议前款第(四)项担保事项时，
时，应经出席会议的股东所持表决权 应经出席会议的股东所持表决权的三分之
的三分之二以上通过。 二以上通过。
条款 修订前 修订后
对于董事会权限范围内的担保事项， 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
除应当全体董事的过半数通过外，还 当全体董事的过半数通过外，还应当经出
应当经出席董事会会议的三分之二以 席董事会会议的三分之二以上董事同意。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
上董事同意。
子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，不损害
公司利益的，可以豁免适用本条第一款第
（一）项至第（三）项的规定。公司应当
在年度报告和半年度报告中汇总披露前述
担保。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。董 的方式提请股东大会表决。董事、监事侯
事、监事侯选人按照下列程序提名： 选人按照下列程序提名：
（一）董事会、监事会、单独或者合 (一)董事会、监事会、单独或者合并持有
并持有公司已发行股份 3%以上的股东 公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案
可以以提案的方式提出董事、监事候 的方式提出董事、非由职工代表担任的监
选人。 事候选人。
…… ……
(五)股东大会就选举两名及以上董
事、监事进行表决时，根据本章程的 (五)股东大会就选举两名及以上董事、监
规定或者股东大会的决议，实行累积
第八 事进行表决时，根据本章程的规定或者股
投票制。
十二 前款所称累积投票制是指股东大会选 东大会的决议，可以实行累积投票制。股
举董事或者监事时，每一股份拥有与
条 应选董事或者监事人数相同的表决 东大会表决实行累积投票制应执行以下原
权，股东拥有的表决权可以集中使
用。 则：
当全部提案所提候选人多于应选人数
时，应当进行差额选举。 1. 董事或者监事候选人数可以多于股东
在累积投票制下，独立董事应当与董
事会其他成员分别选举。 大会拟选人数，但每位股东所投票的候选
公司在选举董事的相关的股东大会
人数不能超过股东大会拟选董事或者监事
上，应有董事候选人的发言环节，由
董事候选人介绍自身情况、工作履历 人数，所分配票数的总和不能超过股东拥
和上任后工作计划，加强候选董事与
股东的沟通和互动，保证股东在投票 有的投票数，否则，该票作废；
是对候选人有足够的了解。
2. 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 实 行 分 开 投
票。选举独立董事时每位股东有权取得的
条款 修订前 修订后
选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独
立董事人数的乘积数，该票数只能投向公
司的独立董事候选人；选举非独立董事
时，每位股东有权取得的选票数等于其所
持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的
乘积数，该票数只能投向公司的非独立董
事候选人；
3. 董事或者监事候选人根据得票多少的
顺序来确定最后的当选人，但每位当选人
的最低得票数必须超过出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持股份总数的半
数。如当选董事或者监事不足股东大会拟
选董事或者监事人数，应就缺额对所有不
够票数的董事或者监事候选人进行再次投
票，仍不够者，由公司下次股东大会补
选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得
票相同，但由于拟选名额的限制只能有部
分人士可当选的，对该等得票相同的董事
或者监事候选人需单独进行再次投票选
举。
公司在选举董事的相关的股东大会上，应
有董事候选人的发言环节，由董事候选人
介绍自身情况、工作履历和上任后工作计
划，加强候选董事与股东的沟通和互动，
保证股东在投票是对候选人有足够的了
解。
第六 总裁及其它高级管理人员 经理及其它高级管理人员
条款 修订前 修订后
章标
题
第一百三十条 公司设总裁 1 名，由董 第一百三十条 公司设经理（即本章程中的
事会聘任或解聘。 “总裁”）1 名，由董事会聘任或解聘。
第一
公司根据工作需要设副总裁，由董事 公司根据工作需要设副总裁，由董事会聘
百三
会聘任或解聘。 任或解聘。
十条
公司总裁、副总裁、财务总监、董事 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
会秘书和技术负责人为公司高级管理 书和技术负责人为公司高级管理人员。
人员。
第一百五十七条 公司发生的交易(提 第一百五十七条 公司发生的交易(提供担
供担保除外)达到下列标准之一的，应 保除外)达到下列标准之一的，应当提交董
当提交董事会审议： 事会审议：
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值
面值和评估值的，以高者为准)占公司 和评估值的，以高者为准)占公司最近一期
最近一期经审计总资产的 10%以上； 经审计总资产的 10%以上；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计 (二)交易的成交金额占公司市值的 10%以
年度资产净额占公司市值的 10%以 上；
上； (三)交易标的（如股权）的最近一个会计
(三)交易标的（如股权）最近一个会 年度资产净额占公司市值的 10%以上；
第一
计年度相关的营业收入占公司最近一 (四)交易标的（如股权）最近一个会计年
百五
个会计年度经审计营业收入的 10%以 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
十七
上的，且超过 1000 万元； 度经审计营业收入的 10％以上，且超过
条
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计 1000 万元；
年度相关的净利润占公司最近一个会 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计
计年度经审计净利润的 10%以上，且 年度经审计净利润的 10％以上，且超过
超过一百万元； 100 万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个 (六)交易标的（如股权）最近一个会计年
会计年度经审计净利润的 10%以上， 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
且超过一百万元； 经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万
(六)法律、法规、规范性文件或者本 元；
章程规定应当提交董事会审议的其他 (七)法律、法规、规范性文件或者本章程
事项。 规定应当提交董事会审议的其他事项。
条款 修订前 修订后
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第一百五十八条 公司发生的交易(提供担
第一百五十八条 公司发生的交易(提
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的
供担保、受赠现金资产、单纯减免公
债务除外)达到下列标准之一的，公司董事
司义务的债务除外)达到下列标准之一 会审议通过外，还应当提交股东大会审
的，公司董事会审议通过外，还应当 议：
……
提交股东大会审议：
…… (六)交易标的（如股权）最近一个会计年
(六)交易产生的利润占公司最近一个 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
会计年度经审计净利润的 50%以上， 经审计净利润的 50％以上，且超过 500 万
且超过五百万元； 元；
(七) 法律、法规、规范性文件或者本 (七) 法律、法规、规范性文件或者本章程
章程规定应当提交股东大会审议的其 规定应当提交股东大会审议的其他事项。
他事项。 本章程所指的成交金额，是指支付的交易
上述指标计算中涉及的数据如为负 金额和承担的债务和费用等。
第一
值，取其绝对值计算。 交易安排设计未来可能支付或者收取对价
百五
本章程所指的成交金额，是指支付的 的、未涉及具体金额或者根据设定条件确
十八
交易金额和承担的债务和费用等。 定金额，预计最高金额为成交金额。
条
交易安排设计未来可能支付或者收取 本章程所指的市值，是指交易前 10 个交易
对价的、未涉及具体金额或者根据设 日收盘市值的算数平均值。
定条件确定金额，预计最高金额为成 公司发生日常经营范围内的交易，达到下
交金额。 列标准之一的，应当及时进行披露：
本章程所指的市值，是指交易前 10 个 (一)交易金额占公司最近一期经审计总资
交易日收盘市值的算数平均值。 产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元；
(二)交易金额占公司最近一个会计年度经
审计营业收入或营业成本的 50%以上，且
超过 1 亿元；
(三)交易预计产生的利润总额占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 500 万元；
(四)其他可能对公司的资产、负债、权益
和经营成果产生重大影响的交易。
条款 修订前 修订后
第一百六十八条 公司与其合并范围内 第一百六十八条 公司与其合并范围内的
第一
的控股子公司发生的或者上述控股子 控股子公司发生的或者上述控股子公司之
百六
公司之间发生的交易，除法律、法 间发生的交易，除法律、法规、规范性文
十八
规、规范性文件另有规定外，免于按 件或本章程另有规定外，免于按照本章规
条
照本章规定履行相应程序。 定履行相应程序。
第一百七十二条 公司发生的关联交易 第一百七十二条 公司发生的关联交易(公
达到下列标准之一的，应提交公司董 司提供担保除外)达到下列标准之一的，应
事会审议后披露： 提交公司董事会审议后披露：
(一)公司与关联自然人发生的成交金 (一)公司与关联自然人发生的成交金额在
第一 额在三十万元以上的关联交易(公司提 三十万元以上的交易；
百七 供担保除外)； (二) 与关联法人发生的成交金额占上市
十二 (二)公司与关联法人发生的成交金额 公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以
条 在三百万元以上，且占公司最近一期 上的交易，且超过 300 万元；
经审计总资产或市值 0.1%以上的关联 (三)法律、法规、规范性文件规定应当提
交易(公司提供担保除外)； 交董事会审议的其他关联交易。
(三)法律、法规、规范性文件规定应
当提交董事会审议的其他关联交易。
除上述条款外，公司章程的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准
内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
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