证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-019
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707
室，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 242,601,187
普通股股东所持有表决权数量 242,601,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.1710
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1710
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）
律师事务所梁文盛、崔玉律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》、及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事贺小勇先生、张炳勋先生，董
事崔丽野先生、康小然先生以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因，均以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员财务总监沈立华列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
3、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
4、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
5、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
7、 议案名称：赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
8、 议案名称：赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
9、 议案名称：赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
10、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,592,187 99.9963 9,000 0.0037 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第一届董事会董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.00 赛诺医疗关于补
选第一届董事会
董事的议案
11.01 曾伟先生 242,588,987 99.9950 是
11.02 沈立华女士 242,588,987 99.9950 是
2、 关于补选第一届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.00 赛诺医疗关于补
选高岩先生为第
一届董事会独立
董事的议案
12.01 高岩先生 242,588,987 99.9950 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
6 关于赛诺医 33,754,693 99.9733 9,000 0.0267 0 0.0000
疗 2019 年度
放与使用情
况的专项报
告>的议案
7 赛诺医疗关 33,754,693 99.9733 9,000 0.0267 0 0.0000
于 2019 年度
利润分配方
案的议案
8 赛诺医疗关 33,754,693 99.9733 9,000 0.0267 0 0.0000
于续聘 2020
年度审计机
构的议案
10 关于董事、高 33,754,693 99.9733 9,000 0.0267 0 0.0000
级管理人员
2019 年度考
核及薪酬的
议案
11.01 曾伟先生 33,751,493 99.9639
11.02 沈立华女士 33,751,493 99.9639
12.01 高岩先生 33,751,493 99.9639
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 9 项议案为特别表决议案，该议案经出席本次股东大会有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 本次股东大会会议的其他议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、 本次股东大会会议的第 6、7、8、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单
独计票。
4、 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、崔玉律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
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