证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2020-009
湖南南新制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年8月17日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议通知于2020年8月11日向各位监事发出，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会发表书面确认意见前，没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司2020年半年度报告》、《湖南南新制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。
表决结果为：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司
监事会
2020年8月18日
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