金博股份：2020年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-019
    
    湖南金博碳素股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示：
    
    ? 本次会议是否有被否决议案：无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    （一）股东大会召开的时间：2020年8月27日
    
    （二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座6楼638
    
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况：
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      14
     普通股股东人数                                                     14
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        30,736,030
     普通股股东所持有表决权数量                                 30,736,030
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比         38.4200
     例（%）
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         38.4200
    
    
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    
    1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
    
    司章程》的规定。
    
    2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持本次会议。
    
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    
    2、公司在任监事3人，出席3人；
    
    3、董事会秘书、副总经理童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理王
    
    跃军列席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    （一）非累积投票议案
    
    1、议案名称：《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              30,735,180  99.9972    850  0.0028       0      0
    
    
    2、议案名称：《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目
    
    二期”的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              30,735,180  99.9972    850  0.0028       0      0
    
    
    3、议案名称：《关于    
    （草案）>及其摘要的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              30,735,180  99.9972    850  0.0028       0      0
    
    
    4、议案名称：《关于的议
    
    案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                 同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%）  票数    比例    票数   比例
                                                           （%）          （%）
     普通股              30,735,180  99.9972     850  0.0028      0      0
    
    
    5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励
    
    计划相关事宜的议案》
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
     普通股              30,735,180  99.9972    850  0.0028       0      0
    
    
    （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
    
     议案                            同意              反对         弃权
     序号       议案名称         票数     比例（%）票数    比例    票   比例
                                                         （%）   数  （%）
     1      《关于公司  2020   5,919,730  99.9856   850  0.0144    0     0
            年度中期利润分
            配预案的议案》
     2      《关于使用超募     5,919,730  99.9856   850  0.0144    0     0
            资金投资建设“先
            进碳基复合材料
            产能扩建项目二
            期”的议案》
     3      《关于            碳素股份有限公
            司2020年限制性
            股票激励计划（草
            案）>及其摘要的
            议案》
     4      《关于            年限制性股票激
            励计划实施考核
            管理办法>的议
            案》
     5      《关于提请股东     5,919,730  99.9856   850  0.0144    0     0
            大会授权董事会
            办理公司2020年
            限制性股票激励
            计划相关事宜的
            议案》
    
    
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次审议议案3、议案4和议案5为特别决议议案，由出席本次股东大会的
    
    股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
    
    2、本次审议议案1和议案2为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
    
    有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
    
    3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；
    
    4、涉及关联股东回避表决情况：无
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
    
    律师：李荣、彭梨2、律师见证结论意见：
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    
    特此公告。
    
    湖南金博碳素股份有限公司董事会
    
    2020年8月28日

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