股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-032
上海家化联合股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序
本公司七届七次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，其中公司在平安银行股份有限公司的日最高存款余额及理财产品本金余额为8亿元人民币。
（二）本次调整履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年8月25日，本公司召开七届十二次董事会，审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，本公司决定增加与平安银行股份有限公司的交易类别“代发工资”并将日常关联交易预计金额增加2亿元人民，该议案的有效期至本公司2020年年度股东大会召开之日止。关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。
关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。
（三）本次调整情况
单位：人民币万元
关联交易 2020年1-7 调整后预计 本次增加
关联人 类别 交易内容 月实际发生 调整前预计金额 金额 金额 调整原因
金额
银行存款、 80,000 100,000
平安银行 理财产品 银行存款、 （日最高存款余 （日 最 高
股份有限 及代发工 理财产品及 16,359 额及理财产品本 存款余额及 20,000 业务发展
公司 资 代发工资 金余额） 理财产品本
金余额）
二、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系
平安银行股份有限公司
1、基本信息
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司、香港中央结算有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司等；历史沿革：前身为深圳发展银行，1988年4月11日,“深发展”股票在特区证券公司挂牌，1991年4月3日“深发展A”在深圳证券交易所上市交易。深圳发展银行股份有限公司于2012年6月完成了对原平安银行股份有限公司的吸收合并，更名为平安银行股份有限公司。
经营范围：经批准的商业银行业务。
2019年主要财务数据（单位：人民币百万元）：总资产：3,939,070；归属于普通股股东的股东权益273,035；营业收入：137,958；归属于母公司股东净利润：28,195。
2、与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。
2、理财产品：公司将选择合适期间的收益率合适的产品。
3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司与平安银行股份有限公司发生的业务均系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；
2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020年8月27日
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