证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2020－026
浙江建业化工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月14日向全体监事以书面、邮寄或通讯方式发出了第四届监事会第六次会议的通知和材料。
本次会议于2020年8月26日10:30以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、本次会议审议的情况
与会监事经过举手投票表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：
公司制定的2020年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2020年半年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：
公司编制的2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：
公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司收购杭州新德环保科技有限公司100%股权的议案》
监事会认为：
公司本次收购有利于进一步完善公司的产品结构，符合公司整体发展战略规
划及全体股东利益，对公司的长远发展将产生积极影响；且本次交易已履行了必要
的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，因此一致同意公司本项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2020年8月27日
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