证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2020-009
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月25日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路2号融智大厦E幢24层公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,364,787
普通股股东所持有表决权数量 59,364,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.6283
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6283
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,361,944 99.9952 2,343 0.0039 500 0.0009
2、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,361,944 99.9952 2,343 0.0039 500 0.0009
3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,361,944 99.9952 2,343 0.0039 500 0.0009
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于使用 5,621,076 99.9494 2,343 0.0416 500 0.0090
暂时闲置
募集资金
进行现金
管理的议
案
2 关于使用 5,621,076 99.9494 2,343 0.0416 500 0.0090
自有资金
进行现金
管理的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会的议案3 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2．本次股东大会议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张鎏、陈茜2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2020年8月26日
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