证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-053
苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知已于2020年8月18日以邮件方式发出，会议于2020年8月24日下午13时以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。
经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意公司使用不超过人民币16,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。
（三）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（四）审议通过了《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2020年8月26日
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