证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-066
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年8月24日上午以现场会议及电话会议的方式召开，本次会议于2020年8月18日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2020年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。
（二）《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2020年08月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2020年08月26日
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