证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2020-064
深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会2020年第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届监事会2020年第五次会议于2020年8月24日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2020年8月14日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2020年半年度公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，降低财务成本，不会对公司正常生产经营产生不利影响。同时能更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求，可以为公司持续发展提供助力，符合公司和股东的利益。因此，同意终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2020年第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2020年8月24日
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