证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2020-063
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年8月10日通过书面通知的形式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，全体董事一致认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，全体董事一致认为2020年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2020年8月21日
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