证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2020-037
浙江甬金金属科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月7日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年8月17日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》
公司拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华瑞聚”）共同对外投资设立控股子公司江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称“镨赛精工”，暂定名，具体名称以工商行政管理部分最终核定为准），新建年加工5.5万吨金属层状复合材料项目。镨赛精工的注册资本为1亿元，其中公司出资5,500万元，持有股份55%，关联方金华瑞聚持有股份9%，其余股东为4名技术人员，合计持有股份36%，各方按持股比例进行出资。
镨赛精工第一期项目为新建年加工5.5万吨金属层状复合材料生产线，项目总投资额为3.3亿元，建设期一年。本项目新征用地137亩，并与南通高新技术产业开发区管委会签订《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》，对项目给予的扶持政策进行了约定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-039）。
本议案无需提交股东大会审议。
关联董事周德勇、董赵勇、李庆华予以回避；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
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