证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-025
澜起科技股份有限公司
关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任财务及内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一。
本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）主要承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2、人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31日拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。
3、业务规模，安永华明2018年度业务收入人民币389,256.39万元，净资产人民币47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额人民币33,404.48万元，资产均值人民币5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。
5、独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及拟签字会计师顾兆翔先生，具有中国执业注册会计师资格，自2005年开始在事务所专职执业，拥有15年审计服务业务经验，在高科技、零售及消费品、生物医药等行业的上市公司审计方面具有丰富经验；无在事务所外兼职。
质量控制复核人徐汝洁女士，具有中国执业注册会计师资格。自1993年开始在事务所从事审计相关业务服务，有27年审计服务业务经验，熟悉资本市在高科技、零售消费品、化工、工程、教育培训上市审计等方面具有丰富经验；无在事务所外兼职。
拟签字会计师王丽红女士，具有中国执业注册会计师资格。自2010年开始在事务所从事审计相关业务服务，有10年的执业经验，在高科技、零售消费品、医疗医药、工程上市审计等方面具有丰富经验；无在事务所外兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度财务和内部控制审计费用。2019年度公司向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务审计费用人民币170万元。
二、拟聘任财务及内部控制审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案报董事会审议并提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事已事前认可，同意将本次聘任财务及内部控制审计机构事项提交董事会审议，并发表独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供2019年度财务审计服务的过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、公司于2020年8月14日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度财务和内部控制审计费用。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日
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