证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-048
华仁药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年8月12日10:00以网络方式召开。会议通知已于2020年8月1日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告全文》
《2020年半年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2020年半年度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
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