恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-053
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月1日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2020年8月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
一、《2020年半年度报告》全文及摘要
公司《2020年半年度报告》全文及摘要的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-054）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用439万元，其中，财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
恒力石化股份有限公司
2020-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2020年8月13日
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