证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-009
湖南金博碳素股份有限公司
2020年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），公司2020年半年度实现归属于湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）股东净利润为人民币73,516,471.51元，截 至2020年6月30日，公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币180,145,257.22元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2020半年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元（含税）。2020年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年上半年利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。同意2020年半年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2020年8月11日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年中期利润分配方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2020年8月12日
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