证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2020-033
江苏神马电力股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发的证监许可[2019]1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2019年8月向社会公众发行人民币普通股40,044,490股，每股发行价格为5.94元（人民币，下同），募集资金总额为23,786.43万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为20,632.86万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2019年7月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0451号验资报告。
2020年上半年度，公司合计使用募集资金1,067.10万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金18,580.96万元，尚未使用募集资金余额2,114.12万元，其中含利息收入26.98万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
2019年8月1日，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，上述监管协议履行正常。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：序 开户银行 银行账户 项目名称 余额（万元）
号
中国建设银行股 国家能源电力
1 份有限公司南通 32050164263600001676 绝缘复合材料 16.87
港闸支行 重点实验室建
设项目
中信银行股份有 变电站复合绝
2 限公司南通分行 8110501013401341760 缘子智能工厂 2,097.25
建设项目
合计 — — 2,114.12
备注：上述募集资金账户余额包括利息收入。
三、公司募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金为1,067.10万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
2019年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金158,727,259.86元，具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号2019-009。
3、募集资金使用的其他情况
2019年12月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期延期至 2020年12月，具体内容详见公司于2019年12月21日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》和《关于募集资金投资项目延期的补充公告》，公告编号2019-033和2019-035。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2020年8月12日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 20,632.86 本年度投入募集资金总额 1,067.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,580.96
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到 本年 是否 项目可
项目，含 承诺投资 后投 承诺投入 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 预定可使 度实 达到 行性是
部分变 总额 资总 金额(1) (2) 与承诺投入 进度 用状态日 现的 预计 否发生
更（如 额 金额的差额 （%）(4) 期 效益 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
国家能源电力
绝缘复合材料 无 4,970.46 不适 4,970.46 0 4,970.46 - 100% 2020年12 不适 不适 否
重点实验室建 用 月 用 用
设项目
变电站复合绝 不适 2020年12 不适 不适
缘子智能工厂 无 15,662.40 用 15,662.40 1,067.10 13,610.50 -2,051.90 86.90% 否
建设项目 月 用 用
合计 - 20,632.86 - 20,632.86 1,067.10 18,580.96 -2,051.90 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
于2019年8月27日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意将募集资金人
民币15,872.73万置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构出具了《长江证券承销保
募集资金投资项目 荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
先期投入及置换情况 金的核查意见》，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年8月26日出具
了普华永道中天特审字(2019)第2868号鉴证报告。本公司独立董事和监事会均发表了同意
意见。
用闲置募集资金 截至目前，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 截至目前，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 截至目前，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
于2019年12月20日，经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意将募集资
金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘复合材料重点
募集资金其他使用情况 实验室建设项目”预计完工日期延期至 2020年12月。保荐机构出具了《长江证券承销
保荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。本公
司独立董事和监事会均发表了同意意见。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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