证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2020-097
山西美锦能源股份有限公司
九届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）九届四次董事会会议通知于2020年7月25日以通讯形式发出，会议于2020年8月5日以通讯形式召开。本次会议应参加董事8人，包括3名独立董事，实际参加会议董事8人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2020年半年度报告》及其摘要
相关内容详见《2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司（以下简称“飞驰汽车”）拟与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）开展交易金额为人民币5,000万元整的融资租赁业务，期限不超过36个月。根据公司持股比例公司拟为该项融资租赁业务主合同约定债务的51.20%承担连带保证责任，即担保限额为人民币2,560万元。飞驰汽车其他股东或其相关方均按照其持股比例，为飞驰汽车的该项债务等比例向耀达租赁提供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-100）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》
公司决定于2020年8月21日(星期五)下午14:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2020年第六次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的九届四次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2020年8月5日
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