广东四通集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603838
二〇二〇年八月十三日广东四通集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程会议召开时间：2020年8月13日 下午14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长蔡镇城
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案非累积投票议案
1、关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
2、关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
累积投票议案
3.00、关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01、蔡镇城
3.02、蔡镇通
3.03、叶国华
3.04、刘晃球
4.00、关于公司独立董事换届选举的议案
4.01、于团叶
4.02、王晓偶
4.03、魏龙
5.00、关于公司监事会换届选举的议案
5.01、伍武
5.02、王利民
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
目 录
议案一: 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案.................... 5
议案二：关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案................. 6
议案三：关于公司非独立董事换届选举的议案..................................... 7
议案四:关于公司独立董事换届选举的议案....................................... 9
议案五:关于公司监事会换届选举的议案........................................ 11
议案一:
关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案各位股东及股东代表：
根据发展战略规划及资金使用安排，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）拟向银行申请人民币不超过53,000万元的项目贷款，贷款期限拟为自相关贷款协议签署之日起不超过10年。最终贷款额度、贷款期限以银行实际批准为准，银行批准后东唯新材料将签署贷款协议或合同并根据实际需求向银行申请发放项目贷款。
公司拟对东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过 53,000 万元人民币，东唯新材料以自有土地等资产为该项目贷款提供抵押担保，最终担保期限、担保额度、抵押标的、抵押期限等具体事项以公司、东唯新材料与银行实际签署的正式协议或合同为准。
详情参见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第三届董事会2020年第六次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
议案二：
关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案各位股东及股东代表：
为满足相关产品的生产需要，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”或“委托方”）拟与关联方江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美陶瓷”或“受托方”）签订《委托生产和加工岩板产品框架协议》，委托江西唯美陶瓷生产和加工岩板，生产的产品和异形产品的交易金额预计不超过人民币5,000万元（不含增值税）。
详情参见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第三届董事会2020年第六次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
议案三：
关于公司非独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、叶国华先生、刘晃球先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，非独立董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第三届董事会2020年第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
附件：
广东四通集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历蔡镇城，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。
蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。
叶国华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000.07-2003.11 任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管；2003.11-2005.08 任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理；2005.08至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理；2015.12至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，现任广东四通集团股份有限公司董事。
刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1984.09-1991.04任广州远洋运输公司航务部门海员；1991.04至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司总裁助理；2006.06至今任东莞市唯美家居建材有限公司执行董事、总经理；2014.06至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理；2014.03至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。
议案四:
关于公司独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名于团叶女士、王晓偶女士、魏龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，独立董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第三届董事会2020年第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日
附件：
广东四通集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历于团叶，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994年7月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。
王晓偶，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，北京市民盟文化委员会委员，经济师。2003-2007对外经贸大学法学专业本科毕业，2007-2008美国印第安纳大学法学硕士毕业，2009-2011国家核电技术有限公司工作，2011-2014中融信托有限公司工作，2015-2017北京高新康健科技有限公司工作，现任王建中（北京）艺术设计有限公司职执行董事。
魏龙，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1988年9月至1992年6月，在桂林电子科技大学无线电系学习，获得工学学士学位；1992年7月至2002年1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；2014年12月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事，现任广东四通集团股份有限公司独立董事。
议案五:
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名伍武先生和王利民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事苏钿如先生共同组成公司第四届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。上述监事会成员任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十三日
附件：
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会候选监事简历
伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司监事会主席、行政部长。
王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990.07-1993.02 任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993.02-2000.06 任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000.06至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；2016.01至今任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2016.05至今任中唯投资集团有限公司总经理。现任广东四
通集团股份有限公司监事。
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