大唐发电：H股公告_股票频道

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00991

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁永磐（總經理）

非執行董事

陳飛虎（董事長）、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥

獨立非執行董事

劉吉臻、羅仲偉、劉熀松、姜付秀、牛東曉

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

召集人：陳飛虎

副召集人：羅仲偉（獨立非執行董事）

委員：劉吉臻（獨立非執行董事）、曲波、梁永磐、曹欣、

朱紹文、張平

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召集人：姜付秀（獨立非執行董事）

委員：羅仲偉（獨立非執行董事）、牛東曉（獨立非執行

董事）、金生祥

（三）薪酬與考核委員會

召集人：劉熀松（獨立非執行董事）

委員：姜付秀（獨立非執行董事）、牛東曉（獨立非執行

董事）、應學軍、趙獻國

（四）提名委員會

召集人：劉熀松（獨立非執行董事）

委員：姜付秀（獨立非執行董事）、牛東曉（獨立非執行

董事）、應學軍、趙獻國

承董事會命

姜進明

公司秘書

中國，北京，2020年7月31日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、

劉吉臻*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事

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