证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2020-038
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2020年7月26日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2020年7月31日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案》。
为进一步减少管理层级，加强资产管理，同意公司吸收合并全资子公司岳阳安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”），吸收合并完成后，安泰公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继并成立分公司进行管理，同时安泰公司持有的岳阳英格瓷安泰矿物有限公司45%股权转移至公司。
（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
同意公司的经营范围增加“有机肥、营养土生产及销售”（具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准），并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改；同意因实施2019年度资本公积金转增股本导致注册资本增加，而相应修改公司章程涉及注册资本的条款。
相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
独立董事对本事项予以了事前认可，并就该事项发表独立意见如下：
1、公司本次拟聘请会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度相关审计工作的需要。
3、同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任王昕为公司证券事务代表。其个人简历详见附件。
（六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会风险与合规管理委员会的议案》。
根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业合规管理指引》的要求，同意设立董事会风险与合规管理委员会。该委员会设委员3名，委任董事长叶蒙为第七届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员，李战、刘洪川为委员。
（七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年8月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十一日
附件：
简 历
王昕，男，汉族，1983年4月出生，中共党员，浙江大学工程硕士，工程师。2020年3月至今担任公司战略发展部、证券投资部经理；曾任湖南骏泰新
材料科技有限责任公司热电区副经理，公司运营管理中心副经理、经理。
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