证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-37
河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知。
(二)董事会会议于2020年7月21日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召开。
(三)董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
(四)董事会会议由董事长万隆先生主持。
(五)董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司河南双汇地产有限公司股权暨关联交易的议案》。
为优化公司产业结构，聚焦肉类主业发展，公司向漯河双汇物流投资有限公司（以下简称“物流投资”）转让所持有的河南双汇地产有限公司（以下简称“双汇地产”）60%的股权，向昌建控股集团有限公司（以下简称“昌建集团”）转让所持有的双汇地产30%的股权。
根据中威正信(北京)资产评估有限公司以2020年5月31日为评估基准日出具的《河南双汇投资发展股份有限公司拟转让所持河南双汇地产有限公司 90%股权所涉及的河南双汇地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中威正信评报字(2020)第12009号），双汇地产净资产的评估值为26,187.50万元，经交易各方协商确定，公司以人民币15,712.50万元的对价向物流投资转让所持有双汇地产60%的股权及该等股权相对应的权利、义务，以人民币7,856.25万元的对价向昌建集团转让所持有双汇地产30%的股权及该等股权相对应的权利、义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于转让控股子公司河南双汇地产有限公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于转让控股子公司河南双汇地产有限公司股权暨关联交易事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于转让控股子公司河南双汇地产有限公司股权暨关联交易事项的独立意见》。
本次交易构成关联交易，关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、焦树阁先生对该项议案回避表决。
三、备查文件
(一)第七届董事会第二十六次会议决议；
(二)独立董事事前认可意见和独立意见；
(三)深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020年7月23日
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