合诚工程咨询集团股份有限公司
二○二○年第一次临时股东大会会议资料
二○二○年七月
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二○二○年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○二○年第一次临时股东大会现场会议须知 2
二 二○二○年第一次临时股东大会会议议程 3
三 二○二○年第一次临时股东大会表决办法 4
四 二○二○年第一次临时股东大会议案
非累计投票议案
1 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 6
累计投票议案
2 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 8
2.01 郭梅芬
2.02 刘向东
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二○二○年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○二○年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年7月29日（星期三）下午14：30
会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
会议主持人：董事长黄和宾先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告股东现场到会情况
三、提请股东大会审议如下议案：
1. 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
2. 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01.郭梅芬
2.02.刘向东
四、股东提问和发言
五、推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
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二○二○年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法：
一、本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、本次大会设计票人2名，监票人1名, 其中计票人2名为股东代表，监票人1名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是:
1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。
九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
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议案一：
关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
合诚股份第三届监事会主席郭梅芬女士因工作岗位调整，申请辞去监事及监事会主席职务。由于郭梅芬女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，郭梅芬女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
公司监事会向股东大会提名徐邯女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
请各位股东和股东代表审议。
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2020年7月29日
附件：徐邯女士简历
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附件：徐邯女士简历
徐邯：女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，现任公司内控审计中心总经理助理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案二：
关于补选第三届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
合诚股份第三届董事会非独立董事黄爱平女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后，黄爱平女士不再担任公司任何职务；第三届董事会非独立董事陈天培先生于2020年7月3日因突发疾病去世。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会向股东大会提名郭梅芬女士、刘向东先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数*非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。
请各位股东和股东代表审议。
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2020年7月29日
附件：相关简历
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附件：相关简历
郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理。持有公司股份1,050,000股，占公司总股本的0.73%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘向东：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，2017年至今历任福建怡鹭工程有限公司副总经理、总经理等职位，现任合诚工程咨询集团股份有限公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司总经理。目前未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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