证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-033
湖南湘佳牧业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年7月16日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年7月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于设立广东分公司的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立广东分公司的公告》（公告编号：2020-034）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年7月17日
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