证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2020-086
松德智慧装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届董事会第二次会议，于2020年7月15日15:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2020年7月10日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为曹丽梅、殷占武、葛磊、钮旭春、张雯、游龙。公司全体监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
根据公司发展规划及经营发展需要，公司名称拟由“松德智慧装备股份有限公司”变更为“福能东方装备科技股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“ Sotech Smarter Equipment Co.,Ltd”变更为“FunengOriental Equipment Technology Co.,Ltd”，证券简称由“智慧松德”变更为“福能东方”并相应修订《公司章程》相关内容。公司证券代码均不变，仍为“300173”。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司拟对《松德智慧装备股份有限公司章程》中有关公司名称及证券简称等内容相应修订：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
1 第1条 为维护松德智慧装备股份 第1条 为维护福能东方装备科技
有限公司（以下简称“公司”）及 股份有限公司（以下简称“公司”）
其股东和债权人的合法权益，规范 及其股东和债权人的合法权益，规
公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华
民共和国公司法》（以下简称“《公人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中国共产党章程》（以下简称《党《中国共产党章程》（以下简称《党
章》），并参照《上市公司章程指 章》），并参照《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所创业板股 引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市 票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）和其他有关规定，制订 规则》”）和其他有关规定，制订
本章程。公司系依照《公司法》规 本章程。公司系依照《公司法》规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
2 第3条 公司的注册名称 第3条 公司的注册名称
中文名称：松德智慧装备股份有限 中文名称：福能东方装备科技股份
公司 有限公司
英 文 名 称： Sotech Smarter 英 文 名 称： Funeng Oriental
Equipment Co., Ltd. Equipment Technology Co., Ltd
3 第11条 公司的经营宗旨是：智慧 第11条 公司的经营宗旨是：福能
松德装备工业未来。 东方装备工业未来。
4 第148条 公司经上级党组织批准， 第148条 公司经上级党组织批准，
设立中国共产党松德智慧装备股份 设立中国共产党福能东方装备科技
有限公司支部（以下简称“党支部”）股份有限公司支部（以下简称“党
及支部委员会（以下简称“支委 支部”）及支部委员会（以下简称
会”），党支部落实管党治党主体 “支委会”），党支部落实管党治
责任，建立健全党建工作责任制， 党主体责任，建立健全党建工作责
充分发挥党支部战斗堡垒作用和党 任制，充分发挥党支部战斗堡垒作
员先锋模范作用。公司应当为党支 用和党员先锋模范作用。公司应当
部和支委会的活动提供必要条件。 为党支部和支委会的活动提供必要
条件。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年8月3日（星期一）15:00，在广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。审议事项如下：
1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2020年7月16日
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