证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2020-065
成都运达科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2020年7月14日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间为：2020年7月31日14:00
（2） 网络投票时间为：2020年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月31日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月31日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年7月23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议共审议7项议案。
（1）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
（2）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
（3）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（4）关于《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（5）关于制定《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（6）关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；
（7）关于公司独立董事薪酬的议案
2．上述第4、5、6议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，关联股东需回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，议案3、议案4、议案5已经第三届监事会第二十五次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2020年7月16日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关公告。
3．议案1选举非独立董事候选人4人、议案2选举独立董事候选人3人均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
4．根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求，本次会议审议的议案4、5、6将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
5．本次股东大会提供征集投票权，独立董事穆林娟受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年7月31日召开的2020年第二次临时股东大会审议的前述议案4、5、6向公司全体股东公开征集委托投票权，内容详见2020年7月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或者其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或者其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独 应选人数（4）人
立董事的议案
1.01 选举何鸿云为公司第四届董事会 √
非独立董事
1.02 选举朱金陵为公司第四届董事会 √
非独立董事
1.03 选举徐总茂为公司第四届董事会 √
非独立董事
1.04 选举钟清宇为公司第四届董事会 √
非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案
2.01 选举廖斌为公司第四届董事会独 √
立董事
2.02 选举韩风险为公司第四届董事会 √
独立董事
2.03 选举穆林娟为公司第四届董事会 √
独立董事
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第四届监事会股东 √
代表监事的议案
4.00 关于《成都运达科技股份有限公 √
司2020年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于制定《成都运达科技股份有 √
限公司2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事 √
会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案 √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2020年7月24日上午9:30-下午16:30。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记手续：
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：
地址：成都高新区新达路11号
邮政编码：611731
联系人：王海峰 王建波
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.第三届董事会第四十二次会议决议。
2.第三届监事会第二十五次会议决议。
3.深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会
2020年7月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350440”。投票简称为“运达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年7月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月31日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1.委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量： 。2.受托人姓名：
身份证号码：3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期：授权委托书有效期限：5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人对本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第 应选人数（4）人
四届董事会非独
立董事的议案
1.01 选举何鸿云为公 √
司第四届董事会
非独立董事
1.02 选举朱金陵为公 √
司第四届董事会
非独立董事
1.03 选举徐总茂为公 √
司第四届董事会
非独立董事
1.04 选举钟清宇为公 √
司第四届董事会
非独立董事
2.00 关于选举公司第 应选人数（3）人
四届董事会独立
董事的议案
2.01 选举廖斌为公司 √
第四届董事会独
立董事
2.02 选举韩风险为公 √
司第四届董事会
独立董事
2.03 选举穆林娟为公 √
司第四届董事会
独立董事
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第 √
四届监事会股东
代表监事的议案
4.00 关于《成都运达科 √
技股份有限公司
2020 年限制性股
票激励计划（草
案）》及其摘要的
议案
5.00 关于制定《成都运 √
达科技股份有限
公司2020年限制
性股票激励计划
实施考核管理办
法》的议案
6.00 关于提请公司股 √
东大会授权董事
会办理限制性股
票激励计划相关
事宜的议案
7.00 关于公司独立董 √
事薪酬的议案
附件3：参会登记表
成都运达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会登记表
姓名（名称） 身份证或营业执
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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