证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-029
北京石头世纪科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2020年7月14日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订的议案》，具体内容如下：
一、变更经营范围的情况
由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中新增“租赁机械设备、电子产品、日用品”变更后经营范围为：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
具体变更内容以工商登记部门确认为准。
二、修订公司章程
根据相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟对《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修改内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第一条 为维护北京石头世纪科技 第一条 为维护北京石头世纪科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股份有限公司（以下简称“公司”）、
1 股东和债权人的合法权益，规范公 股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民 司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证共和国公司法》（以下简称“《公司
券法》《科创板上市公司持续监管办法》”）、《中华人民共和国证券法》
法（试行）》《上海证券交易所科创（以下简称“《证券法》”）、《上海
板股票上市规则》等法律法规和其 证券交易所科创板股票上市规则》
他有关规定，制订本章程。 等法律法规和其他有关规定，制订
本章程。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经
范围：软件及家庭智能清洁设备的 营范围：软件及智能清洁设备的技
技术研发、技术转让、技术咨询、 术研发、技术转让、技术咨询、技
技术服务；家庭智能清洁设备的委 术服务；智能清洁设备的委托加
托加工；电子产品、机械设备、文 工；电子产品、机械设备、文化用
2 化用品的批发、零售；销售日用品；品的批发、零售；销售日用品；仪
仪器仪表维修；销售自行开发的软 器仪表维修；租赁机械设备、文化
件产品；货物进出口、技术进出口、用品、日用品；销售自行开发的软
代理进出口。（依法须经批准的项 件产品；货物进出口、技术进出口、
目，经相关部门批准后依批准的内 代理进出口。（依法须经批准的项
容开展经营活动）。 目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
第二十三条公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，
以依照法律、行政法规、部门规章 可以依照法律、行政法规、部门规
及本章程的规定，收购本公司的股 章及本章程的规定，收购本公司的
份： 股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司 (二)与持有本公司股份的其他公
合并； 司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者 (三)将股份用于员工持股计划或
3 股权激励； 者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司 (四)股东因对股东大会作出的公
合并、分立决议持异议，要求公司 司合并、分立决议持异议，要求公
收购其股份的； 司收购其股份的；
(五)将股份用于转换上市公司发行 (五)将股份用于转换上市公司发
的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
(六)为维护公司价值及股东权益所 (六)为维护公司价值及股东权益
必需； 所必需；
除上述情形外，公司不进行买卖公 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份的活动。 司股份。
第二十四条公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股
可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
4 （三）中国证监会认可的其他方式。（三）中国证监会认可的其他方
式。
因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第三十一条公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高
管理人员、持有本公司股份5%以上 级管理人员、持有本公司股份5%
的股东，将其持有的本公司股票在 以上的股东，将其持有的本公司股
买入后6个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券
后6个月内又买入，由此所得收益 在买入后6个月内卖出，或者在卖
归本公司所有，公司董事会将收回 出后6个月内又买入，由此所得收
其所得收益。但是，证券公司因包 益归本公司所有，公司董事会将收
销购入销售剩余股票而持有5%以上 回其所得收益。但是，证券公司因
股份的，卖出该股票不受6个月时 购入包销销售剩余股票而持有5%
间限制。 以上股份，以及有国务院证券监督
公司董事会不按照前款规定执行 管理机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在30日内 前款所称董事、监事、高级管理人
5 执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其
执行的，股东有权为了公司的利益 他具有股权性质的证券，包括其配
以自己的名义直接向人民法院提起 偶、父母、子女持有的及利用他人
诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执 权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照前款规定执行
带责任。 的，股东有权要求董事会在30日
内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十三条公司提供担保的，应当 第四十三条 公司提供担保的，应
提交董事会或者股东大会进行审 当提交董事会或者股东大会进行
议，并及时披露。 审议，并及时披露。
公司下列对外担保（包括抵押、质 公司下列对外担保（包括抵押、质
押或保证等）行为，应当在董事会 押或保证等）行为，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：
(一) 单笔担保额超过公司最近 (一) 单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产10%的担保； 一期经审计净资产10%的担保；
(二) 公司及其控股子公司的对 (二) 公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经 外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产50%以后提供的任何担 审计净资产50%以后提供的任何担
保； 保；
(三) 为资产负债率超过70%的担 (三) 为资产负债率超过70%的
保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
(四) 按照担保金额连续12个月 (四) 按照担保金额连续12个月
内累计计算原则，超过公司最近一 内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产30%的担保； 期经审计总资产30%的担保；
(五) 对关联人提供的担保； (五) 公司的对外担保总额，达
6 (六) 上海证券交易所或本章程 到或超过最近一期经审计总资产
规定的其他担保情形。 的30%以后提供的任何担保；
对于董事会权限范围内的担保事 (六) 对关联人提供的担保；
项，除应当经全体董事的过半数通 (七) 上海证券交易所或本章程
过外，还应当经出席董事会会议的 规定的其他担保情形。
三分之二以上董事同意。 对于董事会权限范围内的担保事
股东大会审议前款第（四）项担保 项，除应当经全体董事的过半数通
事项时，应经出席会议的股东所持 过外，还应当经出席董事会会议的
表决权的三分之二以上通过。 三分之二以上董事同意。
股东大会审议前款第（五）项担保 股东大会审议前款第（四）项担保
事项时，该股东或受该实际控制人 事项时，应经出席会议的股东所持
支配的股东，不得参与该项表决， 表决权的三分之二以上通过。
该项表决由出席股东大会的其他股 股东大会审议前款第（六）项担保
东所持表决权的半数以上通过。 事项时，该股东或受该实际控制人
公司为全资子公司提供担保，或者 支配的股东，不得参与该项表决，
为控股子公司提供担保且控股子公 该项表决由出席股东大会的其他
司其他股东按所享有的权益提供同 股东所持表决权的半数以上通过。
等比例担保的，可以豁免适用本条 公司为全资子公司提供担保，或者
第一项至第三项的规定。公司应当 为控股子公司提供担保且控股子
在年度报告和半年度报告中汇总披 公司其他股东按所享有的权益提
露前述担保。 供同等比例担保的，可以豁免适用
公司为关联人提供担保的，应当具 本条第一项至第三项的规定。公司
备合理的商业逻辑，在董事会审议 应当在年度报告和半年度报告中
通过后及时披露，并提交股东大会 汇总披露前述担保。
审议。公司为控股股东、实际控制 公司为关联人提供担保的，应当具
人及其关联方提供担保的，控股股 备合理的商业逻辑，在董事会审议
东、实际控制人及其关联方应当提 通过后及时披露，并提交股东大会
供反担保。 审议。公司为控股股东、实际控制
人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方应当提
供反担保。
第四十四条公司发生的交易（提供 第四十四条 公司发生的交易（提
担保、受赠现金资产、单纯减免公 供担保、受赠现金资产、单纯减免
司义务的债务除外）达到下列标准 公司义务的债务除外）达到下列标
之一的，应当提交股东大会审议： 准之一的，应当提交股东大会审
(一)交易涉及的资产总额（同时存 议：
在账面值和评估值的，以高者为准）(一)交易涉及的资产总额（同时存
占公司最近一期经审计总资产的 在账面值和评估值的，以高者为
50%以上； 准）占公司最近一期经审计总资产
(二)交易的成交金额（包括支付的 的50%以上；
交易金额和承担的债务及费用）占 (二)交易的成交金额（包括支付的
公司市值的50%以上； 交易金额和承担的债务及费用）占
(三)交易标的（如股权）的最近一 公司市值的50%以上；
个会计年度资产净额占公司市值的 (三)交易标的（如股权）的最近一
7 50%以上； 个会计年度资产净额占公司市值
(四)交易标的（如股权）在最近一 的50%以上；
个会计年度相关的营业收入占公司 (四)交易标的（如股权）在最近一
最近一个会计年度经审计营业收入 个会计年度相关的营业收入占公
的50%以上，且超过5000万元； 司最近一个会计年度经审计营业
(五)交易产生的利润占公司最近一 收入的50%以上，且超过5000万
个会计年度经审计净利润的50%以 元；
上，且金额超过500万元； (五)交易产生的利润占公司最近
(六)交易标的（如股权）在最近一 一个会计年度经审计净利润的
个会计年度相关的净利润占公司最 50%以上，且金额超过500万元；
近一个会计年度经审计净利润的 (六)交易标的（如股权）在最近一
50%以上，且金额超过500万元。 个会计年度相关的净利润占公司
若公司尚未盈利，可以豁免适用上 最近一个会计年度经审计净利润
述净利润指标，下述董事会审议事 的50%以上，且金额超过500万元。
项涉及净利润指标时亦同。 公司全资子公司、控股子公司发生
上述“交易”包括下列事项：购买 的对外投资事项达到前款规定的
或者出售资产（不包括购买原材料、标准的，应当先由本公司董事会、
燃料和动力，以及出售产品或商品 股东大会审议通过后，再由该全资
等与日常经营相关的交易行为）； 子公司、控股子公司依其内部决策
对外投资（购买银行理财产品的除 程序最终批准后实施。公司提供财
外）；转让或者受让研发项目；签 务资助，应当以交易发生额作为成
订许可使用协议；提供担保；租入 交额，适用上述规定。
或租出资产；委托或者受托管理资 公司连续12个月滚动发生委托理
产和业务；赠与或者受赠资产；债 财的，以该期间最高余额为成交
权、债务重组；提供财务资助；上 额，适用上述规定。
海证券交易所认定的其他交易。 公司发生租入资产或者受托管理
交易安排涉及未来可能支付或者收 资产交易的，应当以租金或者收入
取对价的、未涉及具体金额或者根 为计算基础，适用上述规定。公司
据设定条件确定金额的，预计最高 发生租出资产或者委托他人管理
金额为成交金额。 资产交易的，应当以总资产额、租
公司分期实施交易的，应当以交易 金收入或者管理费为计算基础，适
总额为基础适用上述规定，且公司 用上述规定。受托经营、租入资产
应当及时披露分期交易的实际发生 或者委托他人管理、租出资产，导
情况。 致公司合并报表范围发生变更的，
公司与同一交易方同时发生同一类 应当视为购买或者出售资产。
别且方向相反的交易时，应当按照 公司单方面获得利益的交易，包括
其中单向金额较高者计算披露和决 受赠现金资产、获得债务减免、接
策标准。除提供担保、委托理财等 受担保和资助等，可免于履行股东
事项外，公司进行同一类别且与标 大会审议程序。
的相关的交易时，应当按照连续12
个月累计计算的原则，适用上述规
定，交易已履行股东大会审议程序
并及时披露的，不再纳入连续12个
月累计计算范围。
公司发生股权交易，导致公司合并
报表范围发生变更的，应当以该股
权所对应公司的相关财务指标作为
计算基础，适用上述规定。前述股
权交易未导致合并报表范围发生变
更的，应当按照公司所持权益变动
比例计算相关财务指标，适用上述
规定。
公司直接或者间接放弃控股子公司
股权的优先受让权或增资权，导致
子公司不再纳入合并报表的，应当
视为出售股权资产，以该股权所对
应公司相关财务指标作为计算基
础，适用上述规定。公司部分放弃
控股子公司或者参股子公司股权的
优先受让权或增资权，未导致合并
报表范围发生变更，但公司持股比
例下降的，应当按照公司所持权益
变动比例计算相关财务指标，适用
上述规定。公司对其下属非公司制
主体放弃或部分放弃收益权的，参
照适用上述规定。
公司提供财务资助，应当以交易发
生额作为成交额，适用上述规定。
公司连续12个月滚动发生委托理财
的，以该期间最高余额为成交额，
适用上述规定。
公司发生租入资产或者受托管理资
产交易的，应当以租金或者收入为
计算基础，适用上述规定。公司发
生租出资产或者委托他人管理资产
交易的，应当以总资产额、租金收
入或者管理费为计算基础，适用上
述规定。受托经营、租入资产或者
委托他人管理、租出资产，导致公
司合并报表范围发生变更的，应当
视为购买或者出售资产。
公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等，可免于履行股东
大会审议程序。
第七十条 董事会召集的股东大会 第七十条 董事会召集的股东大会
由董事长主持。董事长不能履行职 由董事长主持。董事长不能履行职
8 务或不履行职务时，由副董事长主 务或不履行职务时，由半数以上董
持，副董事长不能履行职务或者不 事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同 监事会自行召集的股东大会，由监
推举的一名董事主持。 事会主席主持。监事会主席不能履
监事会自行召集的股东大会，由监 行职务或不履行职务时，由半数以
事会主席主持。监事会主席不能履 上监事共同推举的一名监事主持。
行职务或不履行职务时，由监事会 股东自行召集的股东大会，由召集
副主席主持，监事会副主席不能履 人推举代表主持。
行职务或者不履行职务时，由半数 召开股东大会时，会议主持人违反
以上监事共同推举的一名监事主 议事规则使股东大会无法继续进
持。 行的，经现场出席股东大会有表决
股东自行召集的股东大会，由召集 权过半数的股东同意，股东大会可
人推举代表主持。 推举一人担任会议主持人，继续开
召开股东大会时，会议主持人违反 会。
议事规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权
过半数的股东同意，股东大会可推
举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十四条 董事会按照股东 第一百一十四条 董事会按照股东
大会的有关决议，设立战略、审计、大会的有关决议，设立战略、审计、
提名、薪酬与考核等专门委员会。 提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成。 专门委员会成员全部由董事组成。
各专门委员会对董事会负责，各专 各专门委员会对董事会负责，各专
9 门委员会的提案应当提交董事会审 门委员会的提案应当提交董事会
查决定。其中审计委员会、提名委 审查决定。其中审计委员会、提名
员会、薪酬与考核委员会中独立董 委员会、薪酬与考核委员会中独立
事应当占多数并担任召集人，审计 董事应当占多数并担任召集人，审
委员会中至少应当有一名独立董事 计委员会的召集人为会计专业人
是会计专业人士。 士。
第一百一十六条 董事会设董事长1 第一百一十六条 董事会设董事长
10 人，可以设副董事长。董事长、副 1人。董事长由董事会以全体董事
董事长由董事会以全体董事的过半 的过半数选举产生。
数选举产生。
第一百一十八条 董事长不能履行 第一百一十八条 董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事 职务或者不履行职务的，由半数以
11 长履行职务；副董事长不能履行职 上董事共同推举一名董事履行职
务或者不履行职务的，由半数以上 务。
董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十二条 在公司控股股东、 第一百三十二条 在公司控股股
12 实际控制人单位担任除董事以外其 东、实际控制人单位担任除董事、
他职务的人员，不得担任公司的高 监事以外其他职务的人员，不得担
级管理人员。 任公司的高级管理人员。
第一百四十八条 公司设监事会。监 第一百四十八条 公司设监事
事会由3名监事组成，监事会设主席 会。监事会由3名监事组成，监事
1人，可以设副主席。监事会主席和 会设主席1人，由全体监事过半数
副主席由全体监事过半数选举产 选举产生。监事会主席召集和主持
生。监事会主席召集和主持监事会 监事会会议；监事会主席不能履行
会议；监事会主席不能履行职务或 职务或者不履行职务的，由半数以
者不履行职务的，由监事会副主席 上监事共同推举一名监事召集和
召集和主持监事会会议；监事会副 主持监事会会议。
13 主席不能履行职务或者不履行职务 监事会应当包括股东代表和适当
的，由半数以上监事共同推举一名 比例的公司职工代表，其中职工代
监事召集和主持监事会会议。 表的比例不低于1/3。监事会中的
监事会应当包括股东代表和适当比 职工代表由公司职工通过职工代
例的公司职工代表，其中职工代表 表大会、职工大会或者其他形式民
的比例不低于1/3。监事会中的职工 主选举产生
代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选
举产生
第一百四十九条 监事会行使下列 第一百四十九条 监事会行使下列
职权： 职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期 (一)应当对董事会编制的公司定
报告进行审核并提出书面审核意 期报告进行审核并提出书面审核
见； 意见；
(二)检查公司财务； (二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公 (三)对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法 司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、本章程或者股东大 律、行政法规、本章程或者股东大
14 会决议的董事、高级管理人员提出 会决议的董事、高级管理人员提出
罢免的建议； 罢免的建议；
(四)监事会发现董事、高级管理人 (四)监事会发现董事、高级管理人
员违反法律、行政法规、规范性文 员违反法律、行政法规、规范性文
件、本章程的，应当向董事会通报 件、本章程的，应当向董事会通报
或者向股东大会报告，并及时披露；或者向股东大会报告，并及时披
(五)当董事、高级管理人员的行为 露；
损害公司的利益时，要求董事、高 (五)当董事、高级管理人员的行为
级管理人员予以纠正； 损害公司的利益时，要求董事、高
(六)提议召开临时股东大会，在董 级管理人员予以纠正；
事会不履行《公司法》规定的召集 (六)提议召开临时股东大会，在董
和主持股东大会职责时召集和主持 事会不履行《公司法》规定的召集
股东大会； 和主持股东大会职责时召集和主
(七)向股东大会提出提案； 持股东大会；
(八)依照《公司法》第一百五十二 (七)向股东大会提出提案；
条的规定，对董事、高级管理人员 (八)依照《公司法》的规定，对董
提起诉讼； 事、高级管理人员提起诉讼；
(九)发现公司经营情况异常，可以 (九)发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时，可以聘请会计 进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构 师事务所、律师事务所等专业机构
协助其工作，费用由公司承担。 协助其工作，费用由公司承担。
(十)本章程规定及股东大会授予的 (十)本章程规定及股东大会授予
其他职权。 的其他职权。
第一百六十条 公司利润分配政策 第一百六十条 公司利润分配政策
为： 为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司从可持续发展的角度出发，综 公司从可持续发展的角度出发，综
合考虑公司经营发展实际情况、社 合考虑公司经营发展实际情况、社
会资金成本和融资环境等方面因 会资金成本和融资环境等方面因
素，建立对投资者持续、稳定、科 素，建立对投资者持续、稳定、科
学、可预期的回报规划和机制，对 学、可预期的回报规划和机制，对
利润分配作出积极、明确的制度性 利润分配作出积极、明确的制度性
安排，从而保证公司利润分配政策 安排，从而保证公司利润分配政策
的连续性和稳定性。 的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式
15 公司可以采取现金、股票、现金股 公司可以采取现金、股票、现金股
票相结合及其他合法的方式分配股 票相结合及其他合法的方式分配
利，且优先采取现金分红的利润分 股利，且优先采取现金分红的利润
配形式，但利润分配不得超过累计 分配形式，但利润分配不得超过累
可分配利润的范围。在满足公司现 计可分配利润的范围。在满足公司
金支出计划的前提下，公司可根据 现金支出计划的前提下，公司可根
当期经营利润和现金流情况进行中 据当期经营利润和现金流情况进
期现金分红。 行中期现金分红。
公司拟实施送股或者以资本公积转 公司拟实施送股或者以资本公积
增股本的，所依据的半年度报告或 转增股本的，所依据的半年度报告
者季度报告的财务会计报告应当审 或者季度报告的财务会计报告应
计；仅实施现金分红的，可免于审 当审计；仅实施现金分红的，可免
计。 于审计。
（三）利润分配条件和现金分红比 （三）利润分配条件和现金分红比
例 例
公司应保持利润分配政策的连续性 公司应保持利润分配政策的连续
与稳定性，进行利润分配时，在公 性与稳定性，进行利润分配时，在
司年度报告期内盈利且累计未分配 公司年度报告期内盈利且累计未
利润为正时，现金分红总额（包括 分配利润为正时，现金分红总额
中期已分配的现金红利）与当年归 （包括中期已分配的现金红利）与
属于上市公司股东的净利润之比不 当年归属于上市公司股东的净利
低于10%。 润之比不低于10%。
同时进行股票分红的，董事会应当 同时进行股票分红的，董事会应当
综合考虑所处行业特点、发展阶段、综合考虑所处行业特点、发展阶
自身经营模式、盈利水平以及是否 段、自身经营模式、盈利水平以及
有重大资金支出安排等因素，区分 是否有重大资金支出安排等因素，
下列情形，提出差异化的现金分红 区分下列情形，提出差异化的现金
政策： 分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大 1、公司发展阶段属成熟期且无重
资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配
现金分红在本次利润分配中所占比 时，现金分红在本次利润分配中所
例最低应达到80%； 占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大 2、公司发展阶段属成熟期且有重
资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配
现金分红在本次利润分配中所占比 时，现金分红在本次利润分配中所
例最低应达到40%； 占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大 3、公司发展阶段属成长期且有重
资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配
现金分红在本次利润分配中所占比 时，现金分红在本次利润分配中所
例最低应达到20%； 占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资 公司发展阶段不易区分但有重大
金支出安排的，可以按照前项规定 资金支出安排的，可以按照前项规
处理。 定处理。
（四）利润分配的期间间隔 （四）利润分配的期间间隔
公司每年度至少进行一次利润分 公司每年度至少进行一次利润分
配，可以根据盈利情况和资金需求 配，可以根据盈利情况和资金需求
状况进行中期现金分红。 状况进行中期现金分红。
（五）股票股利发放条件 （五）股票股利发放条件
公司主要的分红方式为现金分红。 公司主要的分红方式为现金分红。
在履行上述现金分红之余，在公司 在履行上述现金分红之余，在公司
符合上述现金分红规定，且营业收 符合上述现金分红规定，且营业收
入快速增长，股票价格与股本规模 入快速增长，股票价格与股本规模
不匹配，发放股票股利有利于公司 不匹配，发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，公司董事会 全体股东整体利益时，公司董事会
可以提出发放股票股利的利润分配 可以提出发放股票股利的利润分
方案交由股东大会审议。 配方案交由股东大会审议。
（六）对公众投资者的保护 （六）对公众投资者的保护
存在股东违规占用公司资金情况 存在股东违规占用公司资金情况
的，公司应当扣减该股东所分配的 的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。 现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）利润分配方案的决策机制 （七）利润分配方案的决策机制
1、公司利润分配政策的论证程序和 1、公司利润分配政策的论证程序
决策机制 和决策机制
（1）公司董事会应当根据公司不同 （1）公司董事会应当根据公司不
的发展阶段、当期的经营情况和项 同的发展阶段、当期的经营情况和
目投资的资金需求计划，在充分考 项目投资的资金需求计划，在充分
虑股东的利益的基础上正确处理公 考虑股东的利益的基础上正确处
司的短期利益及长远发展的关系， 理公司的短期利益及长远发展的
确定合理的利润分配方案。 关系，确定合理的利润分配方案。
（2）利润分配方案由公司董事会制 （2）利润分配方案由公司董事会
定，公司董事会应根据公司的财务 制定，公司董事会应根据公司的财
经营状况，提出可行的利润分配提 务经营状况，提出可行的利润分配
案。 提案。
（3）独立董事在召开应对利润分配 （3）独立董事应对利润分配方案
的董事会前，应当就利润分配的提 进行审核并发表独立明确意见，董
案提出方案进行审核并发表独立明 事会通过后提交股东大会审议。
确意见，同意利润分配提案的，应 独立董事可以征集中小股东的意
经全体独立董事过半数通过；如不 见，提出分红提案，并直接提交董
同意，独立董事应提出不同意的事 事会审议。
实、理由，要求董事会重新制定利 （4）监事会应当就利润分配的提
润分配提案；必要时，董事会通过 案提出明确意见，同意利润分配提
后提交可提请召开股东大会审议。 案的，应形成决议；如不同意，监
独立董事可以征集中小股东的意 事会应提出不同意的事实、理由，
见，提出分红提案，并直接提交董 并建议董事会重新制定利润分配
事会审议。 提案；必要时，可提请召开股东大
（4）监事会应当就利润分配的提案 会。
提出明确意见，同意利润分配提案 （5）利润分配方案经上述程序通
的，应形成决议；如不同意，监事 过的，由董事会提交股东大会审
会应提出不同意的事实、理由，并 议。股东大会审议利润分配政策调
建议董事会重新制定利润分配提 整方案时，公司应根据上海证券交
案；必要时，可提请召开股东大会。易所的有关规定提供网络或其他
（5）利润分配方案经上述程序通过 方式为公众投资者参加股东大会
的，由董事会提交股东大会审议。 提供便利。
股东大会审议利润分配政策调整方 2、利润分配政策调整的决策程序
案时，公司应根据上海证券交易所 因公司外部经营环境或者自身经
的有关规定提供网络或其他方式为 营状况发生较大变化而需要调整
公众投资者参加股东大会提供便 利润分配政策的，公司可对利润分
利。 配政策进行调整，调整后的利润分
2、利润分配政策调整的决策程序 配政策不得违反中国证监会和上
因公司外部经营环境或者自身经营 海证劵交易所的有关规定。
状况发生较大变化而需要调整利润 （1）由公司董事会战略委员会制
分配政策的，公司可对利润分配政 定利润分配政策调整方案，充分论
策进行调整，调整后的利润分配政 证调整利润分配政策的必要性，并
策不得违反中国证监会和上海证劵 说明利润留存的用途，由公司董事
交易所的有关规定。 会根据实际情况，在公司盈利转强
（1）由公司董事会战略委员会制定 时实施公司对过往年度现金分红
利润分配政策调整方案，充分论证 弥补方案，确保公司股东能够持续
调整利润分配政策的必要性，并说 获得现金分红。
明利润留存的用途，由公司董事会 （2）公司独立董事对利润分配政
根据实际情况，在公司盈利转强时 策调整方案发表明确意见，并应经
实施公司对过往年度现金分红弥补 全体独立董事过半数通过；如不同
方案，确保公司股东能够持续获得 意，独立董事应提出不同意的事
现金分红。 实、理由，要求董事会重新制定利
（2）公司独立董事对利润分配政策 润分配政策调整方案，必要时，可
调整方案发表明确意见，并应经全 提请召开股东大会。
体独立董事过半数通过；如不同意，（3）监事会应当对利润分配政策
独立董事应提出不同意的事实、理 调整方案提出明确意见，同意利润
由，要求董事会重新制定利润分配 分配政策调整方案的，应形成决
政策调整方案，必要时，可提请召 议；如不同意，监事会应提出不同
开股东大会。 意的事实、理由，并建议董事会重
（3）监事会应当对利润分配政策调 新制定利润分配调整方案，必要
整方案提出明确意见，同意利润分 时，可提请召开股东大会。
配政策调整方案的，应形成决议； （4）利润分配政策调整方案应当
如不同意，监事会应提出不同意的 由出席股东大会的股东（包括股东
事实、理由，并建议董事会重新制 代理人）所持表决权的2/3以上通
定利润分配调整方案，必要时，可 过。在发布召开股东大会的通知
提请召开股东大会。 时，须公告独立董事和监事会意
（4）利润分配政策调整方案应当由 见。股东大会审议利润分配政策调
出席股东大会的股东（包括股东代 整方案时，公司应根据上海证券交
理人）所持表决权的2/3以上通过。 易所的有关规定提供网络或其他
在发布召开股东大会的通知时，须 方式为公众投资者参加股东大会
公告独立董事和监事会意见。股东 提供便利。
大会审议利润分配政策调整方案 （八）利润分配方案的实施
时，公司应根据上海证券交易所的 公司股东大会对利润分配方案作
有关规定提供网络或其他方式为公 出决议后，公司董事会须在股东大
众投资者参加股东大会提供便利。 会召开后2个月内完成利润分配事
（八）利润分配方案的实施 项。
公司股东大会对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东大会
召开后2个月内完成利润分配事项。
第一百七十五条 公司指定《中国证 第一百七十五条 公司指定《中国
券报》、《证券日报》、《证券时 证券报》、《上海证券报》、《证
报》等至少一种中国证监会指定的 券日报》、《证券时报》等至少一
16 报刊作为刊登公司公告和其他需要 种中国证监会指定的报刊作为刊
披露信息的报刊；上海证券交易所 登公司公告和其他需要披露信息
网站（www.sse.com.cn）作为刊登 的报刊；上海证券交易所网站
公司公告和其他需要披露信息的网 （www.sse.com.cn）作为刊登公司
站。 公告和其他需要披露信息的网站。
第二百零三条 本章程经股东大会 第二百零三条 本章程经股东大会
审议通过后生效，于公司首次公开 审议通过后生效。
17
发行股票并上市后施行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年7月15日
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