证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2020-012
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次新增修订后内容如下：
修订前 修订后
第三条：公司在杭州市市场监督管理局注第三条：公司在浙江省市场监督管理局注册登
册登记。 记。
第四条：公司于〖批/核准日期〗经〖批第四条：公司2020年4月21日经中国证券
/核准机关全称〗批/核准，首次向社会监督管理委员会核准，首次向社会公众
公众发行人民币普通股〖股份数额〗股发行人民币普通股7888.7万股，于2020
（以下称“首次公开发行”），于〖上年6月18日在上海证券交易所上市。
市日期〗在〖〗证券交易所上市。
第六条 公司住所：杭州临江高新技术产第六条 公司住所：浙江省杭州市钱塘新
业园区纬十路389号；邮编：310028 区纬十路389号；邮编：311228
第七条：公司注册资本为人民币〖〗万 第七条：公司注册资本为人民币31554.7
元。 万元。
第十九条 经公司登记机关核准，公司第十九条 经公司登记机关核准，公司
的经营范围：技术开发、生产：尼龙6新的经营范围：研发、生产：尼龙新材
材料；销售：原材料（己内酰胺）及本料；销售：原材料及本公司生产的产
公司生产的产品；货物及技术的进出品；货物及技术的进出口”。（以工商
口”。（以工商主管机关核准内容为主管机关核准内容为准）
准）
第二十五条：公司股份总数为〖〗万第二十五条：公司股份总数为31554.7万
股，公司的股本结构为：普通股〖〗万股，公司的股本结构为：普通股31554.7
股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
第二十六条：公司发行的股份，在〖证第二十六条：公司发行的股份，在中国
券登记机构名称〗集中存管。 证券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。
第四十条：股东提出查阅前条所述有关第四十条：股东提出查阅前条所述有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供信息或者索取资料的，应当向公司提供
证明其持有公司股份的种类以及持股数证明其持有公司股份的种类以及持股数
量的书面文件，公司经核实股东身份后量的书面文件，公司经核实股东身份后
按照股东的要求予以提供。 由股东出具相应保密承诺后按照股东的
要求予以提供。
第五十一条：本公司召开股东大会的地 第五十一条：本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或其他明确通知的地 点为：公司住所地或股东大会通知列明
点。 的地点。
第五十六条：监事会或股东决定自行召第五十六条：监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会。同集股东大会的，须书面通知董事会。同
时向公司所在地中国证监会派出机构和时向公司所在地中国证监会派出机构和
证券交易所备案。 证券交易所备案。
在股东大会决议宣布前，召集股东持股在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于10%。 比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向公司所在地中国证大会决议公告时，向公司所在地中国证
监会派出机构和证券交易所提交有关证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。 明材料。
第七十五条：公司制定股东大会议事规 第七十五条：公司制定股东大会议事规
则，详细规定股东大会的召开和表决程 则，详细规定股东大会的召开和表决程
序，包括通知、登记、提案的审议、投 序，包括通知、登记、提案的审议、投
票、计票、表决结果的宣布、会议决议 票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署等内容，以 的形成、会议记录及其签署、公告等内
及股东大会对董事会的授权原则，授权 容，以及股东大会对董事会的授权原
内容应明确具体。股东大会议事规则应 则，授权内容应明确具体。股东大会议
作为章程的附件，由董事会拟定，股东 事规则应作为章程的附件，由董事会拟
大会批准。 定，股东大会批准。
第七十九条：股东大会应有会议记录， 第七十九条：股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级 会议的董事、监事、总经理和其他高级
管理人员姓名； 管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例； 股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓
（七）本章程规定应当载入会议记 名；
录的其他内容。 （七）本章程规定应当载入会议记
公司应当根据实际情况，在章程中 录的其他内容。
规定股东大会会议记录需要记载的其他 公司应当根据实际情况，在章程中
内容。 规定股东大会会议记录需要记载的其他
内容。
第八十条：会议记录应当与出席股东的 第八十条：会议记录应当与出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络及其 签名册及代理出席的委托书、网络及其
他方式表决情况的有效资料一并保存， 他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于10年。 保存期限为10年。
第一百一十条：董事辞职生效或者任期 第一百一十条：董事辞职生效或者任期
届满，应向董事会办妥所有移交手续， 届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任 其对公司和股东承担的忠实义务，在任
期结束后并不当然解除，在本章程规定 期结束后并不当然解除，在任期结束后
的合理期限内仍然有效，其对公司商业 并不当然解除，在辞职生效或者任期届
秘密保密的义务在其任职结束后仍然有 满后的四年内仍然有效，以及其对公司
效，直至该秘密成为公开信息。其他义 商业秘密保密的义务在其任职结束后持
务的持续期间应当根据公平的原则决 续有效，直至该秘密成为公开信息。其
定，视事件发生与离任之间时间的长 他义务的持续期间应当根据公平的原则
短，以及与公司的关系在何种情况和条 决定，视事件发生与离任之间时间的长
件下结束而定。 短，以及与公司的关系在何种情况和条
件下结束而定。
第一百二十九条：董事会决议表决方式 第一百二十九条：董事会决议表决方式
为：书面记名或举手方式表决。 为：书面记名或举手方式表决。
董事会会议以现场召开为原则。必要 董事会会议以现场召开为原则。必要
时，在保障董事充分表达意见的前提 时，在保障董事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）可以用视频、 下，经召集人（主持人）同意可以用视
电话、传真或者电子邮件表决等其他方 频、电话、传真或者电子邮件表决等其
式召开。 他方式召开进行并作出决议，并由参会
非以现场方式召开的，以视屏显示在场 董事签字。
的董事、在电话会议中发表意见的董 非以现场方式召开的，以视屏显示在场
事、规定期限内实际收到传真或者电子 的董事、在电话会议中发表意见的董
邮件等有效表决票，或者董事时候提交 事、规定期限内实际收到传真或者电子
的曾参加会议的书面确认函等计算出席 邮件等有效表决票，或者董事提交的曾
会议的董事人数。进行并以传真方式作 参加会议的书面确认函等计算出席会议
出决议，并由参会董事签字。 的董事人数。进行并以传真方式作出决
董事会审议属于上市地证券交易所上市 议，并由参会董事签字。
规则规定应当提交股东大会审议的重大 董事会审议属于上海证券交易所上市规
关联交易事项（日常关联交易除外）， 则规定应当提交股东大会审议的重大关
应当以现场方式召开全体会议，董事不 联交易事项（日常关联交易除外），应
得委托他人出席或以通讯方式参加表 当以现场方式召开全体会议，董事不得
决。 委托他人出席或以通讯方式参加表决。
第一百三十二条：董事会应当对会议所 第一百三十二条：董事会应当对会议所
议事项的决定做成会议记录，出席会议 议事项的决定做成会议记录，保证会议
的董事应当在会议记录上签名。 记录完整、真实，出席会议的董事、董
董事会会议记录作为公司档案保存，保 事会秘书、记录人应当在会议记录上签
存期限不少于10年。 名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保
存期限为10年。
第一百四十二条：公司根据自身情况， 第一百四十二条：副总经理等高级管理
在章程中应当规定副经理的任免程序、 人员由总经理提名，并经董事会决定聘
副经理与经理的关系，并可以规定副经 任副总经理等高级管理人员协助总经理
理的职权。 工作，受总经理领导，对总经理负责。
第一百四十六条：监事应当遵守法律、 第一百四十六条：监事应当遵守法律、
行政法规和本章程，对公司负有忠实义 行政法规和本章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂 务和勤勉义务，承担相应的保密义务，
或者其他非法收入，不得侵占公司的财 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
产。 入，不得侵占公司的财产。
第一百七十九条：指定〖网站名称〗和 第一百七十九条：指定上海证券交易所
〖报刊名称〗为刊登公司公告和和其他 网站（ http://www.sse.com.cn）和《中
需要披露信息的媒体。 国证券报》、《证券日报》为刊登公司
公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十一条：公司合并，应当由合 第一百八十一条：公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债 并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决 表及财产清单。公司应当自作出合并决
议之日起10日内通知债权人，并于30 议之日起10日内通知债权人，并于30日
日内在 内在本章程指定的报纸上公告。债权人
〖 〗报纸上公告。债权人自接到通知 自接到通知书之日起30日内，未接到通
书之日起30日内，未接到通知书的自 知书的自公告之日起45日内，可以要求
公告之日起45日内，可以要求公司清偿公司清偿债务或者提供相应的担保。
债务或者提供相应的担保。
第一百八十三条：公司分立，其财产作 第一百八十三条：公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出分立决议之日起 清单。公司应当自作出分立决议之日起
10日内通知债权人，并于30日内〖 10日内通知债权人，并于30日内在本章
〗报纸上公告。 程指定的报纸上公告。
第一百八十五条：公司需要减少注册资 第一百八十五条：公司需要减少注册资
本时，必须编制资产负债表及财产清 本时，必须编制资产负债表及财产清
单。 单。公司应当自作出减少注册资本决议
公司应当自作出减少注册资本决议之日 之日起10日内通知债权人，并于30日
起10日内通知债权人，并于30日内在 内在本章程指定的报纸上公告。债权人
〖〗报纸上公告。债权人自接到通知书 自接到通知书之日起30日内，未接到通
之日起30日内，未接到通知书的自公告知书的自公告之日起45日内，有权要求
之日起45日内，有权要求公司清偿债务公司清偿债务或者提供相应的担保。
或者提供相应的担保。
第二百〇七条：本章程经股东大会审议 第二百〇七条：本章程经股东大会审议
通过并在公司股票于证券交易所发行上 通过之日起生效并施行。
市
之日起施行。
董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司章程》。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2020年7月13日
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