证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2020-48
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十八次会议，于2020年7月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间和方式。
公司第七届董事会第二十八次会议于2020年7月13日以通讯方式召开。
3、董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于修订公司投资监督管理办法的议案》；
本办法共分为七章，第一章总则，第二章投资原则和方向，第三章投资管理组织及决策权限，第四章投资管理审批程序，第五章投资制度监督与项目执行跟踪管理，第六章投资项目事后管理，第七章附则。本次修订主要对集团公司、集团本部及权属企业的投资类型和投资金额权限进行了明确。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》；
本次修订主要内容说明：
（一）决策原则，增加党对“三重一大”决策的领导，明确了党委会、股东大会、董事会、经营管理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。
（二）重大项目安排事项章节内容对秦川集团本部、集团权属企业的资本性投资分别作了具体金额的设限。
（三）决策程序增加了总经理办公会、董事会研究“三重一大”事项时，应经党委会前置程序研究讨论。
（四）管理与监督内容增加了逐级建立“三重一大”事项台账的要求及加强对“三重一大”制度执行情况的监督。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名聂丽洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
上述第1、2项制度全文、独立董事对上述第3项议案的独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，上述第3、4项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告。
上述第3项议案还需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2020年7月14日
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