证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-061
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知已于2020年6月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月7日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司生猪养殖项目建设规划的议案》；
《关于公司生猪养殖项目建设规划的公告》（公告编号：2020-062）于2020年7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对原《募集资金管理办法》的相应条款进行了调整。
修订后的《募集资金管理办法》全文详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知》
公司董事会拟定于2020年7月24日召开公司2020年度第二次临时股东大会。《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知》于2020年7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-063。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年七月九日
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