证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2020-034
元利化学集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年7月2日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月27日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。
公司独立董事同意此项议案，并对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-037）。
公司独立董事同意此项议案，并对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会，议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2020年7月4日
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