证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-025
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年7月2日上午10:30在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020年6月18日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
二、会议审议情况
会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司2019年年度利润分配方案，以公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利52,000,000元。该利润分配方案已于2020年5月28日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由26.68元/股调整为26.03元/股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事陈继锋、唐文林回避表决。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-027）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年7月2日为首次授予日，授予价格26.03元/股，向77名激励对象授予100万股限制性股票，占公司股本总额的1.25%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事陈继锋、唐文林回避表决。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）。
（三）审议通过《关于补选张宗超为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现经公司董事长陈继锋提名，补选张宗超为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理、内审部负责人及选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2020-029）。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈继锋提名，公司董事会提名委员会审核，聘任张宗超先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理、内审部负责人及选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2020-029）。
（五）审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
根据《公司章程》和《内部审计管理制度》等规定，现经公司第二届董事会审计委员会提名，聘任刘春兰女士为内审部负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员、聘任副总经理、内审部负责人及选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2020-029）。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020年7月3日
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