证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-018
江苏天奈科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月2日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年6月28日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2020-016）。
2、《关于注销全资子公司北京天奈科技有限公司的议案》
经审议，全体监事同意注销北京天奈科技有限公司。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。
3、《关于注销全资子公司深圳市天奈科技有限责任公司的议案》
经审议，全体监事同意注销深圳市天奈科技有限责任公司。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020年7月3日
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