证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2020051
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
转股价格：5.47元/股
转股时间：2019年9月16日至2025年3月7日
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842号”核准，公司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,300.00万元。
经深交所“深证上[2019]164号”文同意，公司57,300.00万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所上市交易，债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058.SZ”。
公司本次发行的可转债自2019年9月16日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为5.64元/股，因公司实施 2018年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原5.64元/股调整为5.54元/股，调整后的转股价格于2019年5月29日生效。
因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权及实施2019年年度利润分配方案，拓邦转债转股价格由原5.54元/股调整为5.47元/股。调整后的转股价格于2020年6月2日生效。
二、拓邦转债转股及公司股份变动情况
2020年第二季度，拓邦转债因转股减少41,400元（414张），转股数量为7,474股。截至2020年6月30日，拓邦转债因转股累计减少342,700元（3,427张），累计转股数量为61,792股，剩余可转债余额为572,657,300元（5,726,573张）。
公司2020年第二季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
（%） 新股 转股 （%）
一、有限售条件股份 197,349,297 19.37 0 0 0 900,000 900,000 198,249,297 19.23
高管锁定股 197,349,297 19.37 0 0 0 900,000 900,000 198,249,297 19.23
二、无限售条件股份 821,440,713 80.63 0 0 0 11,122,174 11,122,174 832,562,887 80.77
三、股份总数 1,018,790,010 100.00 0 0 0 12,022,174 12,022,174 1,030,812,184 100.00
注：2020年第二季度股本变化由公司期权行权及可转债转股共同影响所致。
三、其他
投资者如需了解拓邦转债的其他相关内容，请查阅2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：证券投资部
联系电话：0755-26957035
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日“拓邦股份”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年6月30日“拓邦转债”股本结构表。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年7月2日
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