证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2020-042
华北制药股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年7月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统? 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司建议股东
优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月15日 14点30分
召开地点：河北省石家庄市和平东路388号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月15日
至2020年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法
规规定的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案 √
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格和定价依据 √
2.05 交易对方 √
2.06 支付方式 √
2.07 发行股份的种类和面值 √
2.08 发行方式及发行对象 √
2.09 定价基准日 √
2.10 发行价格及定价依据 √
2.11 发行数量 √
2.12 上市地点 √
2.13 锁定期安排 √
2.14 业绩承诺与补偿安排 √
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责 √
任
2.16 过渡期间损益 √
2.17 滚存未分配利润的安排 √
2.18 关于本次发行股份及支付现金购买资产决议 √
的有效期
2.19 募集配套资金方案 √
2.20 募集配套资金的发行股份的种类和面值 √
2.21 募集配套资金的发行方式及发行对象 √
2.22 募集配套资金金额及股份发行数量 √
2.23 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行 √
价格
2.24 本次募集配套资金用途 √
2.25 募集配套资金发行股份的上市地点 √
2.26 募集配套资金发行股份的锁定期安排 √
2.27 募集配套资金发行股份完成前的滚存未分配 √
利润的安排
2.28 关于本次募集配套资金决议的有效期 √
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要
的议案
5 关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份 √
及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩
承诺与补偿协议》的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 √
管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第
十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强 √
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
12 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报 √
告及评估报告的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施 √
的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
交易相关事宜的议案
16 关于《未来三年股东回报规划（2020年-2022 √
年）》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，并于2020年6月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关临时公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。2、特别决议议案：1-153、对中小投资者单独计票的议案：1-164、涉及关联股东回避表决的议案：1-15
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600812 华北制药 2020/7/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。（二）登记时间
2020年7月9日、7月10日 上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992829、0311－85992039
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
联系人：赵 艳、王贵军
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2020年6月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
第十届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15
日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关配套于资公金司暨本关次联发交行易股符份合及相支关付现法律金、购法买规资规产定并的募议集案
2.00 资关于金暨本关次联发交行易股份方案及的支付议案现金购买资产并募集配套
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易对方
2.06 支付方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式及发行对象
2.09 定价基准日
2.10 发行价格及定价依据
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 锁定期安排
2.14 业绩承诺与补偿安排
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 过渡期间损益
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 期关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效
2.19 募集配套资金方案
2.20 募集配套资金的发行股份的种类和面值
2.21 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.22 募集配套资金金额及股份发行数量
2.23 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
2.24 本次募集配套资金用途
2.25 募集配套资金发行股份的上市地点
2.26 募集配套资金发行股份的锁定期安排
2.27 安募排集配套资金发行股份完成前的滚存未分配利润的
2.28 关于本次募集配套资金决议的有效期
3 关资于金构本成次发关行联交股份易的及议支案付现金购买资产并募集配套
4 关资于金公暨司关发联交行股易报份及告支书（付现草案金）购及买摘资要产并的募议案集配套
5 关现于金与购买华药资集产协团议签署补《充附协生议效》条及《件业的绩发承行诺股与份及补支偿付协
议》的议案
6 关法于》第本十次二交条易规不定构的成重《大上资市公产重司组重及大资第产十三重条组管规定理的办
重组上市的议案
7 关若干于问本次题的交易规定符》合《第关四于条规规范定上的市议公案司重大资产重组
8 关法于》本第次十交一条易符和第合《四上十三市公条司规定重的大议资案产重组管理办
9 关法律于本文件次的交易有效履行性的法议定案程序的完备性、合规性及提交
10 关公司于重本大次资交产易重相组关相主体关股不票存异在常依交据《易关监于管加的强暂与行上规市
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
11 关估于方法评估与评机估构目的的独的立性相关、评性估以假及设评前估提定的价合的理公性允、性评
的议案
12 关估报于告批的准议本案次交易相关审计报告、备考审阅报告及评
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15 关关事于宜提的请议股案东大会授权董事会全权办理本次交易相
16 关的于议案《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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