证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2020-046
山东黄金矿业股份有限公司
2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大
会2020年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 141
其中：A股股东人数 138
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,586,722,501
其中：A股股东持有股份总数 1,460,354,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 126,367,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1910
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1141
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0769
2020年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,460,354,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 56.1682
权股份总数的比例（%）
2020年第二次 H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,190,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 14.0482%
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大
会；独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东
大会并述职；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工
作原因未能出席股东大会；3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019年年度股东大会
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,016,393 99.9768 123,440 0.0084 214,880 0.0148
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,008,681 99.9550 498,940 0.0314 214,880 0.0135
2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,459,996,293 99.9754 143,540 0.0098 214,880 0.0148
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,585,988,581 99.9537 519,040 0.0327 214,880 0.0136
3、议案名称：《2019年度独立非执行董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,081,833 99.9813 37,900 0.0025 234,980 0.0162
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 413,400 0.0261 234,980 0.0148
4、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,081,833 99.9813 58,000 0.0039 214,880 0.0148
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 433,500 0.0273 214,880 0.0136
5、议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,296,713 99.9960 58,000 0.0040 0 0.0000
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,664,501 99.9963 58,000 0.0037 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,459,996,293 99.9754 123,440 0.0084 234,980 0.0162
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,585,988,581 99.9537 498,940 0.0314 234,980 0.0149
7、议案名称：《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,284,513 99.9951 49,200 0.0033 21,000 0.0016
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,652,301 99.9956 49,200 0.0031 21,000 0.0013
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程
手续的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,458,481,473 99.8717 1,853,140 0.1268 20,100 0.0015
H股 125,653,275 99.4346 714,513 0.5654 0 0.0000
普通股合计： 1,584,134,748 99.8369 2,567,653 0.1618 20,100 0.0013
9、议案名称：《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 94,885,373 90.7075 9,700,380 9.2732 20,100 0.0193
H股 121,235,379 95.9385 5,132,409 4.0615 0 0.0000
普通股合计： 216,120,752 93.5694 14,832,789 6.4219 20,100 0.0087
10、 议案名称：《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,296,713 99.9960 37,900 0.0025 20,100 0.0015
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,664,501 99.9963 37,900 0.0024 20,100 0.0013
11、 议案名称：《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,296,713 99.9960 37,900 0.0025 20,100 0.0015
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,664,501 99.9963 37,900 0.0024 20,100 0.0013
12、 议案名称：《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,081,833 99.9813 37,900 0.0025 234,980 0.0162
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 413,400 0.0261 234,980 0.0148
13、 议案名称：《2019年度社会责任报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,081,833 99.9813 37,900 0.0025 234,980 0.0162
H股 125,992,288 99.7029 375,500 0.2971 0 0.0000
普通股合计： 1,586,074,121 99.9591 413,400 0.0261 234,980 0.0148
14、 议案名称：《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,460,284,213 99.9951 50,400 0.0034 20,100 0.0015
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,652,001 99.9956 50,400 0.0031 20,100 0.0013
15、 议案名称：《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,547,853 99.9445 37,900 0.0362 20,100 0.0193
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 230,915,641 99.9749 37,900 0.0164 20,100 0.0087
16、 议案名称：《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 72,422,565 69.2337 32,183,288 30.7663 0 0.0000
H股 90,583,941 71.6828 35,783,847 28.3172 0 0.0000
普通股合计： 163,006,506 70.5736 67,967,135 29.4264 0 0.0000
17、 议案名称：《关于发行H股一般性授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,439,353,569 98.5619 21,001,144 1.4381 0 0.0000
H股 96,633,100 99.4346 29,734,688 0.5654 0 0.0000
普通股合计： 1,535,986,669 96.8025% 50,735,832 3.1975% 0 0.0000%
18、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,458,491,873 99.8724 1,861,940 0.1274 900 0.0002
H股 125,653,275 99.4346 714,513 0.5654 0 0.0000
普通股合计： 1,584,145,148 99.8376% 2,576,453 0.1623% 900 0.0001%
19、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,296,713 99.9960 58,000 0.0040 0 0.0000
H股 126,367,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,586,664,501 99.9963% 58,000 0.0037% 0 0.0000%
2020年第二次A股类别股东大会
1.议案名称：《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,460,284,613 99.9952 49,200 0.0033 21,000 0.0015
普通股合计： 1,460,284,613 99.9952 49,200 0.0033 21,000 0.0015
2.议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,458,491,973 99.8724 1,861,940 0.1274 900 0.0002
普通股合计： 1,458,491,973 99.8724 1,861,940 0.1274 900 0.0002
2020年第二次H股类别股东大会
1.议案名称：《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 70,190,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 70,190,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 69,476,475 98.9820 714,513 1.0180 0 0.0000
普通股合计： 69,476,475 98.9820 714,513 1.0180 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 1,333,272,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 127,012,194 99.9447 49,200 0.0387 21,000 0.0166
其中:市值50
万以下普通股
股东 29,965,542 99.9453 15,500 0.0516 900 0.0031
市值50万以
上普通股股东 97,046,652 99.9445 33,700 0.0347 20,100 0.0208
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《2019年度利润分配及 266,206,515 99.9736 49,200 0.0185 21,000 0.0079
资本公积金转增股本预
案的议案》
9 《关于 2020 年度日常 94,885,373 90.7075 9,700,380 9.2733 20,100 0.0192
关联交易预计情况的议
案》
10 《关于续聘 2020 年度 266,218,715 99.9782 37,900 0.0142 20,100 0.0075
会计师事务所的议案
11 《关于续聘 2020 年度 266,218,715 99.9782 37,900 0.0142 20,100 0.0075
内部控制审计师事务所
的议案》
12 《关于 2019 年度内部 266,003,835 99.8975 37,900 0.0142 234,980 0.0882
控制评价报告的议案》
14 《关于〈公司2019年度 266,206,215 99.9735 50,400 0.0189 20,100 0.0075
募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
15 《关于公司重大资产重 104,547,853 99.9446 37,900 0.0362 20,100 0.0192
组标的资产减值测试的
议案》
16 《关于与财务公司签署 72,422,565 69.2338 32,183,288 30.7662 0 0.0000
〈金融服务框架协议〉
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、议案17《关于发行H股一般性授权的议案》、议案18《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
议案9《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》、议案15《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》、议案16《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王永刚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（注：受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响，见证律师通过视频方式见证本次股东大会）四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2020年6月29日
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