江苏博信投资控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料
召开时间：二〇二〇年七月六日
目录
议案一：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案........................3
议案一：
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日收到公司独立董事刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生的辞职报告，刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中刘丙刚先生为会计专业人士，三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格（简历附后）。
本议案须以累积投票制方式进行如下表决：
1.01、选举刘丙刚先生为公司第九届董事会独立董事；
1.02、选举杨永民先生为公司第九届董事会独立董事；
1.03、选举谭春云先生为公司第九届董事会独立董事。
上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在上述独立董事就任前，独立董事刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
现提请会议审议。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2020年7月6日
附：独立董事候选人简历
1、刘丙刚先生
刘丙刚，男，1976年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任北京博宸益恒会计师事务所主任会计师,北京云策企业管理有限公司经理、执行董事。
刘丙刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘丙刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、杨永民先生
杨永民先生，男，1976年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。
杨永民先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨永民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、谭春云先生
谭春云先生，男，1988年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。
谭春云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭春云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。
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