证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-064
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 19 日以
电子邮件方式发出第三届监事会第二十三次会议通知,会议于 2020 年 6 月 24
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式
召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人(其中监事刘轶因工作
原因以通讯方式参会),本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如
下议案:
1. 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一期解锁暨上市的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《益丰大药房连锁股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》等的相关规定,2019 年限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票第一期已达解锁条件,对 91.42 万股限制性股票进行解锁。
监事会认为:本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公
司 2019 年限制性股票激励计划》等相关规定,满足第一期解锁条件。监事会同
意公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过了《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管
协议的议案》
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,同时,为便于募投项目
的实施,建设实施募投项目的公司旗下子公司将开设募集资金专户,并与公司、
募集资金专户存储银行、保荐机构将签订四方监管协议,对募集资金的存放和使
用情况进行监督。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司将使用募集资金
7,886.99 万元置换预先已投入可转换公司债券募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为:本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金,履行了必要的审议程序,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求。
本次募集资金置换未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在损害股东的利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发
展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用
效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下,公司使用可转换公司 债券暂时闲置的募集资金不超过
20,000 万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期
限自会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将足额归还。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 29 日
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