A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2020-044
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A股股东人数 57
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,196,270,216
其中：A股股东持有股份总数 12,727,995,049
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,468,275,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.776692%
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.801032%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.975660%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司总会计师孙璀，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群，董事会秘书
何文，联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,726,488,751 99.988165 495,700 0.003895 1,010,598 0.007940
H股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,895,918 99.976231 496,700 0.003499 2,877,598 0.020270
2. 议案名称：《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
3. 议案名称：《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
4. 议案名称：《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公
告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
5. 议案名称：《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,726,496,251 99.988224 465,700 0.003659 1,033,098 0.008117
H股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,903,418 99.976284 466,700 0.003287 2,900,098 0.020429
6. 议案名称：《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,727,085,449 99.992854 560,600 0.004404 349,000 0.002742
H股 1,468,274,167 99.999932 1,000 0.000068 0 0.000000
普通股合计： 14,195,359,616 99.993586 561,600 0.003956 349,000 0.002458
7. 议案名称：《关于聘用2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,727,115,449 99.993089 488,200 0.003836 391,400 0.003075
H股 1,468,273,167 99.999864 1,000 0.000068 1,000 0.000068
普通股合计： 14,195,388,616 99.993790 489,200 0.003446 392,400 0.002764
8. 议案名称：《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,727,115,449 99.993089 465,700 0.003659 413,900 0.003252
H股 1,468,274,167 99.999932 1,000 0.000068 0 0.000000
普通股合计： 14,195,389,616 99.993797 466,700 0.003287 413,900 0.002916
9. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬（报酬、工作
补贴）的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,725,500,649 99.980402 2,122,900 0.016679 371,500 0.002919
H股 1,456,757,370 99.215624 11,516,797 0.784376 0 0.000000
普通股合计： 14,182,258,019 99.901304 13,639,697 0.096079 371,500 0.002617
10.议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险
的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,725,201,551 99.978052 1,802,800 0.014164 990,698 0.007784
H股 1,419,531,887 96.680235 46,876,280 3.192609 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,144,733,438 99.636970 48,679,080 0.342900 2,857,698 0.020130
11.议案名称：《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,543,267,747 98.548654 181,008,285 1.422127 3,719,017 0.029219
H股 385,036,494 26.223729 980,504,630 66.779351 102,734,043 6.996920
普通股合计： 12,928,304,241 91.068316 1,161,512,915 8.181818 106,453,060 0.749866
12.议案名称：《关于发行境内外债券类融资工具的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,687,701,009 99.683422 39,945,040 0.313836 349,000 0.002742
H股 970,319,616 66.085679 496,672,551 33.826940 1,283,000 0.087381
普通股合计： 13,658,020,625 96.208514 536,617,591 3.779990 1,632,000 0.011496
13.议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,554,931,615 98.640293 172,714,434 1.356965 349,000 0.002742
H股 524,516,957 35.723342 942,135,210 64.166120 1,623,000 0.110538
普通股合计： 13,079,448,572 92.132992 1,114,849,644 7.853117 1,972,000 0.013891
14.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,661,548,407 99.477949 66,032,742 0.518799 413,900 0.003252
H股 527,289,777 35.912191 940,985,390 64.087809 0 0.000000
普通股合计： 13,188,838,184 92.903544 1,007,018,132 7.093540 413,900 0.002916
15.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,703,057,369 99.804072 24,523,780 0.192676 413,900 0.003252
H股 1,206,451,149 82.167919 261,824,018 17.832081 0 0.000000
普通股合计： 13,909,508,518 97.980021 286,347,798 2.017063 413,900 0.002916
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 11,434,370,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 610,346,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 682,368,529 99.8668 560,600 0.0820 349,000 0.0512
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 182,617,161 99.8736 231,000 0.1264 0 0.0000
东
市值50万以上 499,751,368 99.8643 329,600 0.0658 349,000 0.0699
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2019
6 年度利润分配 1,292,583,390 99.929679 560,600 0.043340 349,000 0.026981
方案>的议案》
《关 于 聘 用
7 2020年度审计 1,292,613,390 99.931998 488,200 0.037743 391,400 0.030259
机构的议案》
《关 于 聘 用
8 2020年度内部 1,292,613,390 99.931998 465,700 0.036003 413,900 0.031999
控制审计机构
的议案》
9 《关于中国中 1,290,998,590 99.807158 2,122,900 0.164121 371,500 0.028721
铁股份有限公
司2019年度
董事、监事薪
酬（报酬、工
作补贴）的议
案》
《关于 2020
年下 半 年 至
11 2021年上半年 1,108,765,688 85.718724 181,008,285 13.993758 3,719,017 0.287518
对外担保额度
的议案》
《关于发行境
12 内外债券类融 1,253,198,950 96.884866 39,945,040 3.088153 349,000 0.026981
资工 具 的 议
案》
《关于提请股
东大会授予董
13 事会发行股份 1,120,429,556 86.620458 172,714,434 13.352561 349,000 0.026981
一般性授权的
议案》
《关于修订<
14 中国中铁股份 1,227,046,348 94.863007 66,032,742 5.104994 413,900 0.031999
有限 公 司 章
程>的议案》
《关于修订<
中国中铁股份
15 有限公司股东 1,268,555,310 98.072067 24,523,780 1.895934 413,900 0.031999
大会 议 事 规
则>的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会第1至11项议案为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第12至15项议案属特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、谭四军2. 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国中铁股份有限公司
2020年6月24日
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