崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 20 日召开第
五届董事会第一次会议，选举黄泽兰先生为公司第五届董事会董事长，聘任黄世
春先生担任公司总经理；聘任范迪曜先生担任公司财务总监；聘任刘佶女士担任
公司董事会秘书；聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生
先生、赖昌洪先生、殷磊先生担任公司副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 公司独立董事工作制度》
及公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司提交第五届董事会
第一次会议的相关议案认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独
立判断立场，发表独立意见如下：
本次董事会选举的董事长、聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及其他高
级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况
能够胜任相关岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。
本次董事会董事长的选举和高级管理人员的聘任程序均符合相关规定，合法
有效。我们一致同意选举黄泽兰先生为公司第五届董事会董事长，聘任黄世春先
生担任公司总经理，聘任范迪曜先生担任公司财务总监，聘任刘佶女士担任公司
董事会秘书，聘任范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、黄文先生、石雨生先生、
赖昌洪先生、殷磊先生担任公司副总经理。
1
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的
签字页）
独立董事签名：
王安建 张洪发
武文光
崇义章源钨业股份有限公司
2020 年 6 月 20 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
