证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-054
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事
会第十一次会议于 2020 年 6 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 336 号公司工业园办公
大楼会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符
合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以通讯或书面送达
的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监
事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关
事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开
发行股票的条件。
二、逐项审议通过《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行时间
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在通过深圳证券交
易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发
行A股股票。
2、发行数量
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次非公开发行股票数量不超过 53,968,252 股（含本数），发行数量上限未超
-1-
过本次发行前总股本的 30%。发行对象认购情况如下：
认购金额 认购数量
序号 发行对象
（万元） （股）
1 三峡资本控股有限责任公司 30,000.00 19,047,619
2 山东铁路发展基金有限公司 20,000.00 12,698,412
3 三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20,000.00 12,698,412
4 三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000.00 6,349,206
5 东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,000.00 3,174,603
合计 850,000.00 53,968,252
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，
则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监
会同意注册的数量为准。
本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证
监会同意注册的方案为准。
三、审议通过《关于<公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司具体情况，编制了《青岛特锐德电气股份有限公司创业板非公开发行股票预
案（修订稿）》。
四、审议通过《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报告（修订稿）>
的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司具体情况，编制了《青岛特锐德电气股份有限公司创业板非公开发行股票的
论证分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
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相关承诺（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
青岛特锐德电气股份有限公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就公司本次非公
开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了《青岛特锐德电气股份有
限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。
六、审议通过《关于<公司非经常性损益明细表>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司编制的《青岛特锐德电气股份有限公司非经常性损益明细表》符合相关规
定，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《青岛特锐德电气股份有
限公司非经常性损益专项审核报告》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 21 日
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