证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-071
中潜股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-064）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 19
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
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司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事兼副总经理明小燕女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表的股份总数为
96,041,700 股，占公司总股本 170,660,816 股的 56.28%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 2 人，所持股份 96,041,700 股，占公司总股本的 56.28%；通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，所持股份 0 股，
占公司总股本的 0.00％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0.00％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
该议案的表决结果为：同意96,041,700股，占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
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其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》，天元律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 20 日
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