证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-040
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 19 日上午
9：30 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前
以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合
《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于增加一项<公司章程>修改内容的议案》
公司董事会收到单独持有公司 25.61%股份的股东上海华虹（集
团）有限公司书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时
提案的提议函》，提请在 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东
大会中增加临时提案，审议《关于增加一项<公司章程>修改内容的议
案》。
根据证监会于 2020 年 6 月 12 日发布的《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”），在公
司 6 月 6 日公告的《公司章程》的基础上，提议增加《公司章程》第
四十一条股东大会职权范围，增加内容是“公司年度股东大会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超
过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大
会召开日失效。”该增加内容作为公司章程第四十一条第（十七）项
内容，本条原有第（十七）项修改为第（十八）项。修订对照内容如
下：
序 条
原章程内容 修订后的章程内容
号 款
股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：
股东大会是公司的权力机构，依
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
法行使下列职权：
……
（一）决定公司的经营方针和投
（十七）公司年度股东大会可以授权董
第 资计划；
事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
四 ……
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
1 十 （十七）审议法律、行政法规、
之二十的股票，该项授权在下一年度股东大
一 部门规章或本章程规定应当由股东
会召开日失效；
条 大会决定的其他事项。
（十八）审议法律、行政法规、部门规
上述股东大会的职权不得通过
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
授权的形式由董事会或其他机构和
事项。
个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
公司董事会收到单独持有公司 25.61%股份的股东上海华虹（集
团）有限公司书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时
提案的提议函》，提请在 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大
会中增加临时提案，审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》。
根据《注册管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2019 年年度股东大会通过
之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过 35 名投资者发行相应股份。
3、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价
的百分之八十；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得
转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生
变化。
4、募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行
政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5、决议的有效期
公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止。
6、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规
范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但
不限于：
（1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并
申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许
的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行
价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次小额快速时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本
次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行
与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次
小额快速有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有
关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大
会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有
关的其他事宜；
（7）于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公
司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变
更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新
规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东
即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或
虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发
生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小
额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
（10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项
发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○二〇年六月十九日
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