证券代码：002716 证券简称：*ST 金贵 公告编号：2020-093
郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七
次会议通知于 2020 年 6 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，于 2020 年 6 月
16 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出
席会议的董事 8 人。
会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司与债权人中国民生银行股份有限公司长沙分行签订<债务转
移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
内容：详见公司 2020 年 6 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司与债权人中国民生银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿
协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
独立董事对本次签订债务抵偿协议发表了事前认可和同意独立意见，具体内
容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
二、《关于补选公司独立董事的议案》
内容：详见公司 2020 年 6 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于补选公司独立董事的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
独立董事对本次补选公司独立董事发表了事前认可和同意独立意见，具体内
容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
三、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
内容：详见公司 2020 年 6 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日
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