证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-062
山东赫达股份有限公司
关于公司第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 6 月
13 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届
董事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次
会议于 2020 年 6 月 17 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现
场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
审议通过《关于公司第一期股权激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
关联董事毕松羚、谭在英、杨丙刚回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《第一期股权激励计划（草案）》设定的第一期股权激励计划第
二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对
象合计 73 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 198.144
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万股（具体解除限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核实为准），占公司目前股份总数的 1.0412%，同意按照《草
案》相关规定办理解除限售手续，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期股权激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》详见 2020 年 6 月 18 日的证券时报、证券日报、中国
证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议的独立意见；
3、北京齐致（济南）律师事务所关于山东赫达股份有限公司第
一期股权激励计划第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年六月十七日
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