证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2020055
长园集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2020
年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件发出。
会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司珠海运泰利成立合资公司的议案》
同意公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运
泰利”）与张振富技术团队合资成立公司（暂定名：未来激光科技有限公司，以
工商审核为准，以下简称“未来激光”），以激光器设备（主要是激光切割设备、
激光焊接设备和激光打标设备）为主营产品，注册资本为 1,000 万元，其中，珠
海运泰利出资 200 万元，占比 20%，张振富技术团队新设企业持有合资公司股权，
出资 800 万元，占比 80%。双方均以现金方式出资，并于未来激光成立之日起 3
年内缴纳完毕，双方按持股比例同时进行出资。公司与合作方张振富团队不存在
关联关系。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞对其控股子公司四川长园工程
增资的议案》
四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川长园工程”）是公司全资
子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）的控股子公司，
长园深瑞持股 80%，是一家专业从事“发、输、变、配、用”各电力能源领域的
项目咨询、规划、可研、设计、总承包等技术服务的公司，现注册资本 1,000
万元。为满足工程招标中对业务承包单位注册资本的要求，同意长园深瑞与四川
长园工程另一股东深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%，以
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下简称“深圳常瑞”）按照原持股比例认缴四川长园工程新增注册资本 4,000 万
元，其中长园深瑞增加认缴出资 3,200 万元人民币，深圳常瑞增加认缴出资 800
万元人民币。双方均以货币出资，并在未来五年内按比例同时进行出资。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》
公司现持有贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”）股份
2,181.6179 万股，持股比例为 9.75%。其中质押给中银国际证券股份有限公司的
泰永长征股份为 1,987.6610 万股，质押到期日为 2020 年 7 月 8 日。为补充运营
流动资金，同意公司以不超过 2,181.6179 万股（以实际质押数量为准）泰永长
征股票向中银国际证券股份有限公司进行质押式回购业务，申请授信额度不超过
人民币 7,000 万元，融资年利率根据市场情况双方协商确定，融资期限一年。如
遇泰永长征实施转增股本、红利送股事项，则上述质押数量将按照除权比例进行
相应调整。
截至 2020 年 5 月 31 日，公司持有的泰永长征股票的公司账面价值为
27,387.70 万元，本次拟质押资产占公司 2019 年末经审计的净资产不超过 6.41%，
公司累计质押/抵押资产（含本次质押）占公司 2019 年末经审计的净资产比例已
达到 30%以上，因此本次质押事项需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通
过后，授权公司董事长签署相关协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于申请委托贷款并提供担保的议案》
为补充公司流动资金，同意公司向深圳市鼎华科技创新有限公司申请办理委
托贷款业务并提供相应的担保措施，详见公司 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请委托贷款并提供担保的公告》（公
告编号：2020056）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事杨诚回避表
决。
本议案需提交股东大会审议。
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五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
具体详见公司 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日
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