恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-036
恒生电子股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十次董事会
于 2020 年 6 月 10 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实
际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有
效。
一、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 发布的 2020-037 号公告。
二、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司总裁办公会议事规则〉的
议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司根据目前实际情况，对原规则中
不符合公司实际情况之处进行了修订，修订后的规则全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于重新制定〈恒生电子股份有限公司内幕信息知情人登记
备案制度〉的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据最新法律法规，公
司重新制定了内幕信息知情人登记备案制度，制度全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发布的 2020-038 号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2020 年 6 月 12 日
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