证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-052
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四十一次会议于2020年6月10日下午14时30分召开，会议通知
于2020年6月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议采取通讯表决的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以
下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金
并签署相关协议暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见以及同意
的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市
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公司资金并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2019 年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2020 年 7 月 2 日（周四）下午 14 时 30 分
在公司总部 11 楼会议室召开 2019 年度股东大会，审议《关于控股股
东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相
关协议暨关联交易的议案》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公
司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》等 9 项
议案，并听取独立董事述职报告。
《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第四十一次会议相关事项独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日
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