证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-046
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 10 日
在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2020 年 6 月 5 日以书面方式向全体董事
发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先
生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年限制性股票激励计划经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
预留部分股份为 112.50 万股。根据《激励计划》关于限制性股票数量的调整方
案，因公司 2019 年度利润分配和资本公积转股，故预留部分限制性股票数量由
112.50 万股调整为 157.50 万股。该事项属于公司 2019 年第一次临时股东大会
审议通过的授权董事会办理股权激励计划的相关事宜，无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意确
定 2020 年 6 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象授予经调整后
的预留部分 157.50 万股限制性股票，授予价格为 7.61 元/股。具体内容详见公
司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2020-049），供投资者查阅。
3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2020 年 5 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
8,995.97 万 元 ， 公 司 拟 以 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 款 项 合 计
8,995.97 万元。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-050），供投资者
查阅。
4、审议通过了《关于增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以增加注册资本的方式，以总计人民币叁仟万元（RMB30,000,000）
的价格，按照投后估值 2 亿元人民币认购马鞍山市恒精金属材料科技有限公司
（以下简称“目标公司”）对应数量的新增注册资本。其中 1,764,705.88 元作为
目标公司新增注册资本，其余 28,235,294.12 元计入目标公司资本公积，增资后
公司持有目标公司 15%股权。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司的公告》（公告编号：
2020-051），供投资者查阅。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律性文件的规
定，此次股权转让事项不构成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 11 日
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